Prevención de Lavado de Dinero
Capacitación laboral
En Benito Juárez
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Capacitación laboral
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Nivel
Nivel iniciación
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Lugar
Benito juárez
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Horas lectivas
8h
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Duración
1 Día
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Inicio
Fechas disponibles
Es un curso diseñado para colaboradores de instituciones financieras y microfinancieras, colaboradores que día a día tienen operaciones que pueden presentar un riesgo en materia de lavado de dinero, aprenderás a detectar y prevenir, logrando la certificación que solicita la ley y contribuyendo con el país para la detección de este tipo de delito.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Estar laborando en alguna institución de finanzas o microfinanzas.
Profesionales que deseen tener conocimiento en materia de PLD.
Opiniones
Materias
- Análisis financiero
- Toma de decisiones
Profesores
Marisol Montesinos
Instructor
Programa académico
2. Flujo del Lavado de Dinero
3. Definición y características del Terrorismo
4. Tipos de operaciones y su identificación en productos de Instituciones Micro-financieras
a. Operación inusual
b. Operación interna preocupante
c. Operación relevante
5. Proceso de Reporte de Operaciones
6. El Oficial de Cumplimiento y sus principales funciones
7. Consejos prácticos para prevenir el Lavado de Dinero en Instituciones Micro- financieras
8. Conocimiento del cliente
a. Perfil transaccional del cliente
b. Clasificación del cliente por grado de riesgo
9. Identificación de actividades de alto riesgo
10. Sanciones del delito de Lavado de Dinero
Información adicional
La modalidad e-learning facilitará el control y administración de los usuarios apoyandote en la capacitación que la ley exige, en los primeros días de ingreso de los colaboradores y la certificación anual en el tema.
Pregúntamos, somos especialistas.
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Prevención de Lavado de Dinero