Prevención de Lavado de Dinero

Acción Humana
En Benito Juárez

$501-1000
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Información importante

  • Capacitación laboral
  • Nivel iniciación
  • Benito juárez
  • 8 horas de clase
  • Duración:
    1 Día
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

Es un curso diseñado para colaboradores de instituciones financieras y microfinancieras, colaboradores que día a día tienen operaciones que pueden presentar un riesgo en materia de lavado de dinero, aprenderás a detectar y prevenir, logrando la certificación que solicita la ley y contribuyendo con el país para la detección de este tipo de delito.

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
Benito Juárez
Avenida Coyoacan 33, 03100, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar laborando en alguna institución de finanzas o microfinanzas. Profesionales que deseen tener conocimiento en materia de PLD.

¿Qué aprendes en este curso?

Análisis financiero
Toma de decisiones

Profesores

Marisol Montesinos
Marisol Montesinos
Instructor

Programa académico

1. Definición y características del Lavado de Dinero
2. Flujo del Lavado de Dinero
3. Definición y características del Terrorismo
4. Tipos de operaciones y su identificación en productos de Instituciones Micro-financieras

a. Operación inusual
b. Operación interna preocupante
c. Operación relevante

5. Proceso de Reporte de Operaciones
6. El Oficial de Cumplimiento y sus principales funciones
7. Consejos prácticos para prevenir el Lavado de Dinero en Instituciones Micro- financieras
8. Conocimiento del cliente

a. Perfil transaccional del cliente
b. Clasificación del cliente por grado de riesgo

9. Identificación de actividades de alto riesgo
10. Sanciones del delito de Lavado de Dinero

Información adicional

Si requieres información para el desarrollo de este curso en tu empresa, tenemos la modalidad presencial o e-learning.

La modalidad e-learning facilitará el control y administración de los usuarios apoyandote en la capacitación que la ley exige, en los primeros días de ingreso de los colaboradores y la certificación anual en el tema.

Pregúntamos, somos especialistas.

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