Análisis del Impacto Fiscal y Patrimonial de la Nueva Ley Antilavado de Dinero

Uno de los mayores delitos que se comenten en nuestro país es el referente al lavado de dinero, son muchas las instituciones que se ven salpicadas por este delito, por lo que resulta trascendental conocer los mecanismos para combatirlo y las formas de prevenirlo, pensando en esto el centro Kansei Capacitación ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Análisis del Impacto Fiscal y Patrimonial de la Nueva Ley Antilavado de Dinero.

Con esta formación aprenderás a prevenir el lavado de dinero, además que conocerá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley contra el lavado de dinero), incluyendo el Reglamento y Reglas de Carácter General. Además conocerás las implicaciones fiscales para el 2014 derivadas de la entrada en vigor de la Ley Antilavado.

El curso es intensivo y tiene una duración de cinco horas, contarás con profesores expertos en la materia y que conocen las nuevas normativas respecto a este tipo de crímenes. Algunos de los temas que verás son: las instituciones involucradas en la aplicación de la ley del lavado de dinero, las actividades que pueden catalogarse como vulnerables, definición de actividades vulnerables y los delitos y sus sanciones.

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