BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE DINERO

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
En Zapopan
  • Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara

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Información importante

  • Curso
  • Zapopan
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Descripción

El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te presenta este curso, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, donde analizaremos aspectos relevantes del bloqueo de cuentas bancarias visto desde un enfoque legal fiscal, así como algunos puntos finos en materia de prevención de delitos de lavado de dinero.

La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
A definir
Zapopan
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, 45020, Jalisco, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Contadores, auxiliares contables y abogados.

¿Qué aprendes en este curso?

Lavado de dinero
Delitos fiscales
Fiscalización
Cuentas bancarias
Derecho fiscal
Impuestos
Declaración de impuestos
Auditores contables
Contabilidad gubernamental
Contabilidad financiera
Auditoría interna
Auditoría
Auditoría de cuentas

Programa académico

TEMARIO

Conocer los origenes y procedimientos aplicables a fin de contar con herramientas para evitar incurrir el bloqueo de cuentas bancarias.

Actualízate en las disposiciones que actualmente rigen el marco normativo.Entérate de los aspectos controversiales que se han estado generando.