BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE DINERO

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
En Zapopan

$ 1,200
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Información importante

Tipología Curso
Lugar Zapopan
Inicio Fechas a escoger
  • Curso
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Descripción

El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te presenta este curso, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, donde analizaremos aspectos relevantes del bloqueo de cuentas bancarias visto desde un enfoque legal fiscal, así como algunos puntos finos en materia de prevención de delitos de lavado de dinero.

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Fechas a escoger
Zapopan
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, 45020, Jalisco, México
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Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, 45020, Jalisco, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Contadores, auxiliares contables y abogados.

Opiniones

V
Valoración Docente
10/03/2017
Lo mejor El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.

A mejorar .

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¿Qué aprendes en este curso?

Lavado de dinero
Delitos fiscales
Fiscalización
Cuentas bancarias
Derecho fiscal
Impuestos
Declaración de impuestos
Auditores contables
Contabilidad gubernamental
Contabilidad financiera
Auditoría interna
Auditoría
Auditoría de cuentas

Programa académico

TEMARIO

Conocer los origenes y procedimientos aplicables a fin de contar con herramientas para evitar incurrir el bloqueo de cuentas bancarias.

Actualízate en las disposiciones que actualmente rigen el marco normativo.Entérate de los aspectos controversiales que se han estado generando.






























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