Conferencia 10 Puntos que estas obligado a conocer de la Nueva Ley Antilavado

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Descripción

  • Tipología

    Eventos

  • Nivel

    Nivel iniciación

  • Lugar

    México

  • Horas lectivas

    3h

  • Duración

    1 Día

Conoce los 10 Puntos que estas obligado a conocer de la Nueva Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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México (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Profesores

Jaime Alberto Flores Sandoval

Jaime Alberto Flores Sandoval

C.P.M.I

Programa académico

Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

  1. ¿Cuál es el objetivo de la Ley?
  2. ¿En qué consiste el lavado de dinero?
  3. ¿Quiénes son susceptibles de aplicar la Ley?
  4. ¿Qué son actividades vulnerables?, ¿Cuáles son las actividades vulnerables?
  5. ¿Los empresarios son susceptibles de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, aún sin saberlo?
  6. ¿Cuáles son las sanciones por realizar operaciones con recursos de procedencia ílicita?
  7. ¿Los contadores, abogados y otros profesionistas son susceptibles tienen obligaciones ante esta nueva Ley?, ¿Cuáles son los riesgos que existen por la no aplicación o incumplimiento de la obligación? ¿Los reportes que tendrán que entregarse violan el secreto profesional?
  8. ¿Realmente ya no podrán realizarse operaciones en efectivo por determinados montos?
  9. ¿Qué implicaciones tendrá la publicación del reglamento?
  10. ¿A partir de qué fecha se tendrán que entregar reportes y a quién se entregarán?

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