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Contratos y onvenios que permitan sustentar operaciones y evitar la discrepancia fiscal
Curso
En línea
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
5h
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Duración
1 Semana
Conocer la naturaleza de diversos contratos jurídicos que se celebran entre las personas para sustentar las operaciones propias de sus actividades de negocios y / o personales, un efecto de evitar incurrir en prácticas de simulación, que conlleva implicaciones no sólo fiscales sino penales.
Acerca de este curso
Diversos esquemas abusivos de simulación instrumentados por el contribuyente, han llevado a las autoridades a ejercer diversas facultades que pueden llegar a comprometer la operación y el normal funcionamiento de la empresa, mediante la instrumentación de procedimientos de presunción y facultades de gestión a través de los que niega sistemáticamente la validez de la documentación de respaldo de la autoridad. En este curso podrás: Documentar de mejor manera las operaciones comerciales de la empresa.
Contar con mayores elementos de prueba para desvirtuar las observaciones de la autoridad. Minimizar el riesgo de rechazo de documentos y su respectivo valor probatorio por parte de la autoridad fiscal. Reducir el riesgo de incurrir en prácticas de simulación o discrepancia fiscal al conocer los supuestos base para su configuración. Asegurar la continuidad de la operación normal del negocio/empresa.
Empresarios, contadores, abogados, administradores y cualquier persona interesada en evitar incursión en conductas típicas con consecuencias fiscales y penales.
Diploma con Valor Curricular
Fundada el 26 de febrero del año 2003, contamos con más de 15 años de experiencia manteniendo altos estándares de calidad, nuestro principal objetivo es servir a los profesionales para que alcancen sus metas en materia de capacitación, dando como resultado personal actualizado en distintas materias del área económico administrativo.
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Valoración del curso
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Logros de este Centro
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Materias
- Planificación estratégica
- Planeación Fiscal
- Contratos laborales
- Discrepancia fiscal
- Delitos fiscales
- Arrendamiento financiero
- Actos juridicos
- Cesión de derechos
Profesores
L.C. Penélope Castro Valdez
Instructor
•Egresada por la Universidad UDEC. •Autora de los siguientes libros: Manual para la Implementación de la Facturación Electrónica. 250 Preguntas y Respuestas sobre Comprobantes Digitales e Impresos. •Creadora de su propio Blog de “Actualidad Fiscal, Tips y Noticias” patrocinado por la empresa CONTROL2000. •Columnista de diversos artículos fiscales para la revista MUNDO EJECUTIVO. •Fue Co-Productora/Co-Conductora del programa de radio “EL CONSEJERO FISCAL” y directora de la página de Internet del Consejo Fiscal
Programa académico
• Elementos de existencia y validez de los contratos
• Cláusulas esenciales
2. Actos jurídicos típicos celebrados por y entre personas físicas, naturaleza, objeto, requisitos de existencia y validez.
• Dación en pago
• Donación
• Contratos de prestación de servicios (asimilados, arrendamiento, otros)
• Asociación en participación
• Comodato
• Arrendamiento
• Usufructo
• Mutuo
• Otros contratos o actos jurídicos por considerar
3. Simulación
• Origen y Fundamento legal
• Concepto
• Consecuencias
• Simulación y razón de negocios
• Partes relacionadas
4. Discrepancia fiscal
• Fundamento legal
• Concepto y alcance
• Consecuencias fiscales y penales
• Relación de la discrepancia fiscal con la simulación
• Carácter gratuito o no oneroso del contrato como elemento de confusión
• Terceros involucrados con el contribuyente (tarjetas de crédito, depósitos, etc.)
• Efectos en personas no inscritas
5. Discrepancia fiscal y lavado de dinero
6. Conclusiones y recomendaciones
Contratos y onvenios que permitan sustentar operaciones y evitar la discrepancia fiscal