Los Delitos Fiscales y Su Defensa ante el Ministerio Publico Federal
Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
10h
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Duración
2 Días
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Inicio
Fechas disponibles
Objetivo del curso: Los Delitos Fiscales cada vez son más perseguidos y detectados por las autoridades fiscales, pero debemos conocer sus consecuencias en el ámbito penal. Detectar cual son los elementos de los Delitos Fiscales, analizar de manera conjunta el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. Conocer como inician las averiguaciones previas por los delitos fiscales. Conocer las penas por los delitos fiscales. Como prevenir el caer en delitos fiscales. Destinatarios del curso: CONTADORES, ABOGADOS, ASESORES, ADMINISTRADORES, DIRECTORES
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: SI PARTICIPAN 2 PERSONAS, 10% DE DESCUENTO
Sedes y fechas disponibles
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Acerca de este curso
Conocer la tipicidad de los delitos fiscales, las presunciones fiscales del autoridad, de conformidad con el CFF y el Código Penal Federal
para evitar caer en este tipo de delitos, o saber defendernos
contadores, abogados, asesores, administradores. directores, representantes legales, comisarios
DESEMPEÑARSE EN PUESTOS PREDOMINANTES EN EL AREA, CONO CONOCIMIENTOS EN EL TEMA FISCAL
CONSTANCIA DE PARTICIPACION CON VALIDEZ OFICIAL ANTE LA STYPS
SOMOS CAPACITADORES A NIVEL NACIONAL, COMA MPLIA EXPERIENCIA FISCAL Y LEGAL, ASESORAMOS EMPRESAS DE TODOS LOS GIROS Y TAMAÑOS
CONTACTAMOS AL PARTICIPANTE, LE SOLICITAMOS NOS ENVIE EL COMPROBANTE DE PAGO, DATOS DE FACTURACION Y DATOS DEL PARTICIPANTE
Opiniones
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Materias
- Lavado de dinero
- Impuestos
- Codigo fiscal de la federacion
- Discrepancia fiscal
- Defraudación fiscal
- Delitos fiscales
- Penal
- Fianza
- Multas
- Crédito fiscal
- EMBARGOS
- Infracciones fiscales
- INTERES FISCAL
- Carcel
- Decomiso
- Carpeta de investigacion
- Coadyuvante
- Ministerio publico federal
- Juez penal
- Primeros respondientes
Profesores
LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO
DIRECTOR
CONTADOR PUBLICO, DEDICADO A LA ASESORIA FISCAL INDEPENDIENTE CON MAS DE 30 AÑOS, LOS MISMOS AÑOS, ASESORANDO, SUPERVISANDO, IMPLEMENTANDO, SISTEMAS DE CONTABILIDAD, NOMINAS, COSTOS, AUDITORIAS, PLANEACION FISCAL, EN EMPRESAS, Y CAPACITANDO PERSONAL EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LABORAL, FISCAL. LICENCIADO EN DERECHO DEDICADO A LA ASESORÍA Y DEFENSA EN MATERIA FISCAL, CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, CORPORATIVO, PROPIEDAD INTELECTUAL.
Programa académico
TEMARIO
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Que es un delito fiscal.
1.2. Inicio de las facultades de comprobación
2.- ANÁLISIS DEL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
3.- TIPOS PENALES DE LOS DELITOS FISCALES.
4.- Documentación mínima requerida en original o en copia certificada para poder iniciar la averiguación previa por del delito de defraudación fiscal.
5.- Penas por Defraudación Fiscal.
6.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS FISCALES.
7- EL PERDON EN LOS DELITOS FISCALES.
8.- PREVENCIÓN DE LOS DELITOS FISCALES Y SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL FISCAL DE LOS ASESORES
1. Quienes son los responsables de los delitos fiscales.
2. Responsabilidad penal de los representantes de las personas morales.
3. La responsabilidad penal.
4. La responsabilidad fiscal.
5. Reglas generales sobre delitos fiscales y la responsabilidad del contribuyente.
6. Quienes son los responsables de los delitos fiscales a la luz del Código Penal Federal.
7. La extinción de la responsabilidad penal en el delito de defraudación fiscal.
8. Prescripción de la acción penal en la defraudación fiscal.
9. Argumentos de inconstitucionalidad del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación.
10. La solicitud de sobreseimiento de la causa penal (El perdón)
11. Principales criterios jurisdiccionales.
12. La investigación del delito fiscal.
13. Razones por las que la autoridad hacendaria pretende responsabilizar penalmente al asesor fiscal.
14. Razones por las que el contador público puede ser penalmente responsable en el delito fiscal.
15. Consecuencias de las reformas al código fiscal de la federación en la responsabilidad penal del Contador Público.
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