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Prevención de lavado de dinero (PLD)

IMECAF
IMECAF
CUM LAUDE
4.6
42 opiniones
  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
    |
  • El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
    |
  • Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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Curso

En Miguel Hidalgo

$ 6,600 más IVA

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Comienza a formarte para prevenir todo lo relacionado con el lavado de dinero

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Lugar

    Miguel hidalgo

Formación en Antilavado de Dinero

Las empresas están en constante peligro de verse involucradas en actividades ilícitas, por grupos externos, por lo que los modelos de seguridad se deben de reforzar para evitar estas prácticas, por esta razón el centro IMECAF ofrece, por medio del catálogo de Emagister, el curso de Prevención de Lavado de Dinero.

No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. Aprenderás desde los conceptos generales, hasta los organismos involucrados, el marco legal, entre otros conocimientos fundamentales.

No pospongas más tu formación, IMECAF te ofrece las herramientas necesarias para convertirte en un experto en guiones audiovisuales. Comunícate con Emagister, a través del botón “Pide información” y obtén toda la información que necesitas para que puedas comenzar ahora mismo.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570
Horario: Sábado de 8 a 14 hrs.

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12 mzo. 2024Inscripciones abiertas
13 abr. 2024Inscripciones abiertas
Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570

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Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570
Horario: Lunes a jueves de 17:30 a 22 hrs.

Inicio

18 my. 2024Inscripciones abiertas

Acerca de este curso

El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley.

El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

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Opiniones

4.6
excelente
  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
    |
  • El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
    |
  • Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
    |
90%
4.5
excelente

Valoración del curso

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Valoración del Centro

Alumno antiguo

5.0
09/02/2020
Sobre el curso: El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Alumno antiguo

5.0
08/02/2020
Sobre el curso: El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
¿Recomendarías este curso?:

Juan Pablo Diaz Morales

5.0
07/02/2020
Sobre el curso: Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
¿Recomendarías este curso?:

Maria Michuel Dominguez Dominguez

5.0
07/02/2020
Sobre el curso: Fue mi experiencia fue muy grata sin duda me queda mucho por estudiar
¿Recomendarías este curso?:

Ariadne Gomez Peña

4.0
07/02/2020
Sobre el curso: Me parecio muy interesante el curso ya que desconocia el tema ademas de que es un tema muy novedoso y con las reformas y nuevo gobierno es necesario conocer estas nuevas medidas de prevencion
¿Recomendarías este curso?:
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Logros de este Centro

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2020
2019
2018
2017
2016

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 13 años en Emagister.

Materias

  • Lavado de dinero
  • Monitoreo de operaciones
  • Financiamiento al terrorismo
  • Métodos utilizados para lavar dinero
  • Las Personas Políticamente Expuesta
  • Principales actores en el contexto nacional
  • Legislación en la materia
  • Disposiciones de carácter general
  • Plan general de cumplimiento

Programa académico

1. CONCEPTOS

  • Lavado de dinero (LD)
  • Financiamiento al terrorismo (FT)
  • Etapas del proceso de LD/FT
  • Métodos utilizados para lavar dinero
  • Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
  • Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
  • Riesgos

2. ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT

  • Organismos internacionales
  • Organismos regionales
  • Organismos especializados

3. MARCO LEGAL EN MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

  • Principales actores en el contexto nacional
  • Sujetos obligados, financieros y no financieros
  • Legislación en la materia
  • Disposiciones de carácter general
  • Mejores prácticas

4. PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LD/FT EN MÉXICO

  • El Oficial y comité de Cumplimiento
  • Plan general de cumplimiento
  • Monitoreo de operaciones
  • La identificación y conocimiento del cliente
  • Conoce a tu empleado
  • Conoce a tu proveedor o tercero
  • Due diligence
  • Código de conducta y código de ética

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