Prevención de lavado de dinero (PLD)
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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Curso
En Miguel Hidalgo
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Comienza a formarte para prevenir todo lo relacionado con el lavado de dinero
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel avanzado
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Lugar
Miguel hidalgo
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Duración
Flexible
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Inicio
13/04/2024
otras fechas
Las empresas están en constante peligro de verse involucradas en actividades ilícitas, por grupos externos, por lo que los modelos de seguridad se deben de reforzar para evitar estas prácticas, por esta razón el centro IMECAF ofrece, por medio del catálogo de Emagister, el curso de Prevención de Lavado de Dinero.
No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. Aprenderás desde los conceptos generales, hasta los organismos involucrados, el marco legal, entre otros conocimientos fundamentales.
No pospongas más tu formación, IMECAF te ofrece las herramientas necesarias para convertirte en un experto en guiones audiovisuales. Comunícate con Emagister, a través del botón “Pide información” y obtén toda la información que necesitas para que puedas comenzar ahora mismo.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
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Acerca de este curso
El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley.
El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.
Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.
Opiniones
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Alumno antiguo
Alumno antiguo
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 13 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Monitoreo de operaciones
- Financiamiento al terrorismo
- Métodos utilizados para lavar dinero
- Las Personas Políticamente Expuesta
- Principales actores en el contexto nacional
- Legislación en la materia
- Disposiciones de carácter general
- Plan general de cumplimiento
Programa académico
1. CONCEPTOS
- Lavado de dinero (LD)
- Financiamiento al terrorismo (FT)
- Etapas del proceso de LD/FT
- Métodos utilizados para lavar dinero
- Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
- Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
- Riesgos
2. ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT
- Organismos internacionales
- Organismos regionales
- Organismos especializados
3. MARCO LEGAL EN MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
- Principales actores en el contexto nacional
- Sujetos obligados, financieros y no financieros
- Legislación en la materia
- Disposiciones de carácter general
- Mejores prácticas
4. PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LD/FT EN MÉXICO
- El Oficial y comité de Cumplimiento
- Plan general de cumplimiento
- Monitoreo de operaciones
- La identificación y conocimiento del cliente
- Conoce a tu empleado
- Conoce a tu proveedor o tercero
- Due diligence
- Código de conducta y código de ética
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