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Marco Jurídico Sobre Prevención de Lavado de Dinero (Ley, Reglamento y Reglas de Carácter General)
Curso
En Coyoacán ()
-
IMECAF
Curso Ciudad de México / Presencial$ 1,980 -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso Ciudad de México / Presencial$ 3,735 $ 4,150 más IVA -
CIDES
Curso En línea$ 2,707 IVA exento -
Colegio de Contadores Públicos de México
Curso En línea$ 1,503 -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 3,000 $ 3,400 más IVA -
Universidad Virtual Hispánica de México
Doctorado En línea$ 4,100 $ 5,900 -
Academia Mexicana para la Formación Forense, A.C.
Diplomado En línea$ 1,380
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Nivel
Nivel avanzado
-
Horas lectivas
5h
-
Duración
1 Día
Objetivo:
Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.
Acerca de este curso
Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.
Opiniones
-
Me disgustó bastante el curso.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Laura Itzel López Mendoza
Logros de este Centro
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
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Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Operaciones
- Normatividad
- Actividades vulnerables
- LFPIORPI
- Sat
- CNBV
- Multas y delitos penales
- Consecuencias fiscales
Programa académico
1. Introducción
- Cronograma
- Estructura de la Ley
- UEAF (PGR) UIF (SHCP)
2. Definición de conceptos
- Defraudación fiscal
- Discrepancia fiscal
- Actividades vulnerables
- Beneficiario controlador
- Entidades colegiadas
3. Actividades vulnerables
- En operaciones habituales
- Por fedatarios públicos
- Por agentes aduanales
- Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
- En el uso de efectivo y metales preciosos
- Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo
4. Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales
- Atribuciones del SAT
- Atribuciones de la UIF
- Operaciones acumuladas en seis meses
- Precisión de quien realiza actos vulnerables
- Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
- Plazos y formas para presentar los avisos
- Avisos por conducto de entidades colegiadas
- Manuales obligatorios
5. Repercusión fiscal
- Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
- Facultades de comprobación
- Cronograma en discrepancia fiscal
- Infracciones y multas
- Medios de defensa
6. Consideraciones finales
- Consecuencias penales
- Trinomio penal
- Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)
Marco Jurídico Sobre Prevención de Lavado de Dinero (Ley, Reglamento y Reglas de Carácter General)
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Curso Ciudad de México / Presencial$ 1,980 -
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