Lavado del Dinero: Prevención y Solución

G y L Consulting & Training
En Guadalajara, Distrito Federal y Monterrey

$ 4,790
más IVA
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Seminario
  • En 3 sedes
  • 10 horas de clase
  • Duración:
    1 Día
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

En muchos países, especialmente de América y el Caribe, se refieren al ilícito del lavado de dinero de activos, en terminología que encierra conceptos tales como: lavado de dinero, lavado de activos y legitimación o bloqueo de capitales.

El lavado de activo es considerado una conducta criminal sancionado por la Ley, tristemente, tiene el mérito de ser, quizá, la actividad criminal más compleja, especializada, de difícil detección y comprobación, así como una de las que mayor rentabilidad genera para las organizaciones criminales., por esta razón el centro G y L Consulting & Training ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Cómo Administrar el Riesgo para Prevenir y Mitigar el Lavado de Dinero.

A pesar de que en el mundo se ha lavado dinero durante mucho tiempo, es en fechas recientes que el problema es atendido por parte de algunas autoridades con cierta cortedad.

En países como México, este ilícito es cometido principalmente por el narco, pero -hecho desconocido por una capa muy amplia de la sociedad mexicana- se lleva a cabo también en organizaciones de tráfico de armas, trata de de blancas y tráfico de personas, pornografía infantil, secuestro y más recientemente terrorismo. A raíz de los atentados de septiembre 11 en Nueva York, se tomó en cuenta el hecho de que las asociaciones terroristas hacen uso del lavado de dinero para allegarse de recursos.

En este sentido, los sistemas de control interno y gobierno corporativo son clave en la implementación de esquemas eficientes de prevención, ya que como marco de buenas prácticas, constituyen un apoyo fundamental para el éxito del negocio.

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
Distrito Federal
Ciudad de México, México
Ver mapa
A definir
Guadalajara
Jalisco, México
Ver mapa
A definir
Monterrey
Nuevo León, México
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Conocer e interpretar la normativa existente generada por organismos que combaten el lavado de dinero. Asistir a las entidades para implementar mecanismos que les permitan evitar ser utilizadas y dañadas por las organizaciones criminales.

· ¿A quién va dirigido?

Funcionarios de las distintas instituciones financieras, entre otras cambiarias, seguros, administradoras de crédito, intermediarios de valores, empresas de transferencia de fondos; asesores de inversión; directores, supervisores y auditores de estas entidades

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

"Gyl Consulting & Training es sinónimo de excelencia, por la experiencia que respalda y distinguen a nuestros facilitadores profesionales y por nuestros contenidos, que conjuntamente aportan valor agregado y una óptima calidad en servicios de formación profesional".

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Contactaremos al interesado vía telefónica o correo electrónico que nos proporcionen para ampliar la información del curso.

Opiniones

E

11/06/2014
Lo mejor Con este programa conocerás las herramientas y técnicas para evitar el lavado de dinero. Aprenderás la legislación vigente y las acciones concretas para prevenir este problema.

A mejorar .

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te resultó útil esta opinión? (0)

¿Qué aprendes en este curso?

Conocer la normativa existente que combate el lavado de dinero
Establecimiento de controles adecuados
Objetivos del lavador de dinero o activos
Encubrimiento tras Estructuras Comerciales;
Mal Uso de Negocios Legítimos;
Instituciones financieras
Técnicas de lavado de dinero
Incremento de la inflación subyacente
Impacto en la economía
Impacto en las instituciones financieras
Impacto negativo en la imagen del país
Normativa internacional contra el lavado de activos
Marco legal en México
Ley Patriótica de los Estados Unidos
Administración del riesgo del Lavado del dinero
Cómo diseñar matrices de riesgo
Elementos sólidos de un programa antilavado
Factores de riesgo de LD a considerar en para la calificación de clientes
Tareas y responsabilidades de los directorios
Sistema de CI para prevenir y detectar el LD

Profesores

Fernando Garcia
Fernando Garcia
Experto - Consultor

Programa académico

1. LAVADO DE DINERO (LD)

· ¿De qué se trata?

· Objetivos del lavador de dinero o activos

· Sus características, sus etapas

2. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA EL LAVADO DE DINERO

· Encubrimiento tras Estructuras Comerciales;

· Mal Uso de Negocios Legítimos;

· Instituciones financieras

· Otros mecanismos

3. TECNICAS DE LAVADO DE DINERO

· Trabajo de Pitufo

· Complicidad con algún funcionario

· Mezcla

· Compras en efectivo

· Contrabando de efectivo

· Otros

4. IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y REPUTACIONAL GENERADO POR EL LAVADO DE DINERO

· Impacto general

· Incremento de la inflación subyacente

· Impacto en la economía

· Impacto en las instituciones financieras

· Impacto negativo en la imagen del país

· Otros

5. ESTÁNDARES INTERNACIONALES (GAFI/BASILEA/FATTS)

· Normativa internacional contra el lavado de activos

· Convenciones

· Programa mundial contra el LD

· Comité de Basilea

· Asociación internacional de supervisores de seguros

· Unidades de inteligencia financiera

· Grupo de acción financiera (GAFI)

· Funciones especiales (GAFI)

· 40 recomendaciones GAFI

· Gafi metodología ALD/LFT

6. COMO SE TIPIFICA EL DELITO

· Marco legal en México

· Acciones en curso

· Modelo nacional Vs. LD

· Reporte de operaciones

· Preguntas frecuentes

7. MARCO LEGAL Y EXPLICACIÓN DE LA EXTRATERRITORIALIDAD DE LAS LEYES

§ Ley Patriótica de los Estados Unidos

§ Ley de la Victoria Norteamericana

§ Ley Anti-terrorista

§ Resolución 1373 de las Naciones Unidas Lista OFAC (Office of Foreing Assets)

§ Lista Clinton

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE DINERO

§ Señales de alerta

§ Señales de alertas frente al perfil del cliente

§ Señales de alerta frente a operaciones internacionales

§ Casos de LD

§ Enfoque basado en riesgos

§ Medidas de prevención para instituciones financieras

§ Las recomendaciones GAFI

§ Políticas y procedimientos de control interno

§ Modalidades de Blanqueo de capitales

9. MATRICES DE RIESGO

§ Cómo diseñar matrices de riesgo

§ Elementos sólidos de un programa antilavado

§ Factores de riesgo de LD a considerar en para la calificación de clientes

§ Sistema de CI para prevenir y detectar el LD

10. GOBIERNO CORPORATIVO

§ Nuevo GC

§ Reglas Vs. Principios

§ Instituciones financieras

§ En qué aspectos centrar la atención

§ Tareas y responsabilidades de los directorios

§ Comité de auditoría

§ Código de ética




















Información adicional

Este seminario le garantiza el retorno de su inversión en capacitación, entre otros, con los siguientes beneficios:

Aprenderá a identificar aquellos aspectos mediante los cuales diferentes organizaciones intentan convertir en legal el dinero procedente de negocios ilícitos, detectando las diferentes operaciones, técnicas y estrategias que se utilizan para tal fin. Adquirir conceptos y herramientas para la administración del riesgo de lavado de dinero y cualquier otro tipo de riesgos asociados, de acuerdo con las recomendaciones internacionales recientemente aprobadas por el GAFI.

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares