Lavado de Dinero
Curso
En Miguel Hidalgo
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 4,700 $ 5,250 más IVA -
Colegio de Contadores Públicos de México
Curso Ciudad de México / Presencial$ 2,880 -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 2,552 -
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
Curso En líneaPrecio a consultar -
Colegio de Contadores Públicos de México
Curso En línea$ 2,004 -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 1,400 -
UMOV Academy Universidad en Línea
Licenciatura En línea$ 1,680/mes
Descripción
-
Tipología
Taller
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Lugar
Miguel hidalgo
-
Horas lectivas
8h
-
Duración
1 Día
-
Inicio
Abril
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Precisiones importantes
Documentos
- Lavado de Dinero.pdf
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la ley.
Personal de despachos contables, notarias y cualquier persona relacionada con las áreas financieras y contables de las empresas.
Constancia de Esgueva con registro ante la Secretaría del Trabajo.
Opiniones
Materias
- Finanzas
- Finanzas públicas
- Ley
- Mercados
- Lavado de dinero
Profesores
Jesus M. PÉREZ
Socio Director
Licianciado en Economia por la Universidad Complutende de Madrid y Maestria en MBA por el Instituto de Empresa en España. Ha desempeñado cargos de dirección general en empresas de certificación de productos y servicios, y empresas alimentarias. Así mismo a trabajado lelavndo proyectos de consultoría para Europa y America Latina.
Programa académico
· Conceptos (lavado de dinero, etapas de los procesos, métodos de lavado de dinero, personas políticas expuestas, riesgos, etc.)
· Organismos Involucrados en la prevención
§ Organismos internacionales, regionales y especializados.
· Marco Legal en México para la prevención e Identificación de operaciones en Recursos de Procedencia Ilícita.
§ Principales instancias en México y disposiciones Generales
§ Sujetos obligados, financieros y no financieros
§ Legislación
§ Mejores prácticas
· Prevención e Identificación de Lavado de Dinero en México.
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Lavado de Dinero
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 4,700 $ 5,250 más IVA -
Colegio de Contadores Públicos de México
Curso Ciudad de México / Presencial$ 2,880 -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 2,552 -
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
Curso En líneaPrecio a consultar -
Colegio de Contadores Públicos de México
Curso En línea$ 2,004 -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 1,400 -
UMOV Academy Universidad en Línea
Licenciatura En línea$ 1,680/mes