Lavado de Dinero

Esgueva Formacion
En México

$2001-3000
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Taller
  • Nivel intermedio
  • México
  • 8 horas de clase
  • Duración:
    1 Día
  • Cuándo:
    Abril
Descripción

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Información importante Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Abril
México
Shakespeare N.182 Col. Verónica Anzures C.P. 11300, 11300, Ciudad de México, México
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la ley.

· ¿A quién va dirigido?

Personal de despachos contables, notarias y cualquier persona relacionada con las áreas financieras y contables de las empresas.

· Titulación

Constancia de Esgueva con registro ante la Secretaría del Trabajo.

¿Qué aprendes en este curso?

Finanzas
Finanzas públicas
Ley
Mercados
Lavado de dinero

Profesores

Jesus M. PÉREZ
Jesus M. PÉREZ
Socio Director

Licianciado en Economia por la Universidad Complutende de Madrid y Maestria en MBA por el Instituto de Empresa en España. Ha desempeñado cargos de dirección general en empresas de certificación de productos y servicios, y empresas alimentarias. Así mismo a trabajado lelavndo proyectos de consultoría para Europa y America Latina.

Programa académico

· Conceptos (lavado de dinero, etapas de los procesos, métodos de lavado de dinero, personas políticas expuestas, riesgos, etc.)

· Organismos Involucrados en la prevención

§ Organismos internacionales, regionales y especializados.

· Marco Legal en México para la prevención e Identificación de operaciones en Recursos de Procedencia Ilícita.

§ Principales instancias en México y disposiciones Generales

§ Sujetos obligados, financieros y no financieros

§ Legislación

§ Mejores prácticas

· Prevención e Identificación de Lavado de Dinero en México.


Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares