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Taller de Avisos Sobre Prevención de Lavado de Dinero
Curso
En Coyoacán ()
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso Ciudad de México / Presencial 9h$ 3,735 $ 4,150 más IVA -
CIDES
Curso En línea$ 2,695 IVA exento -
UMM - Universidad Metropolitana de Monterrey
Licenciatura En líneaPrecio a consultar -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 3,000 $ 3,400 más IVA -
Ateneo Mexicano en Ciencias del Grafismo S.A.S.
Diplomado En línea$ 1,500/mes -
Universidad Virtual Hispánica de México
Licenciatura En línea$ 2,750 $ 3,900 -
Dirección Eficaz
Curso En línea$ 2,030 $ 2,900 más IVA
Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel avanzado
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Horas lectivas
5h
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Duración
1 Día
Objetivo:
Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.
Acerca de este curso
Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios.
Comprender el origen de las disposiciones antilavado en México.
Conocer ejemplos y controles antilavado para diversas operaciones.
Vamos a realizar ejemplos sobre la identificación del cliente.
Comprenderemos cómo están integrados los avisos y la parte que es más representativa por cada operación.
Se hace un ejercicio de inscripción en el portal y otro de envío.
Se indica la importancia de presentar un aviso de 24 horas y las formas de detectar alertas en las operaciones.
Se conocen las opciones de consulta de acuses.
Vamos identificando en cada fase de cumplimiento, los pormenores para generar el expediente de cada operación.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Contabilidad
- Fiscalización
- Prevención
- Llenado de formatos
- Actividades vulnerables
- Prevencion de lavado de dinero
- Notificaciones electrónicas
- Ley antilavado
- Giros vulnerables
- Integración de avisos
- AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO
Programa académico
1. Introducción
- ¿Qué son las actividades vulnerables?
- Importancia de contar con el certificado vigente de la e.Firma (Firma electrónica)
- Alertas por medio informático
2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
- Aviso de inscripción y, en su caso, baja
- Ejemplo de cómo debe registrarse el contribuyente
- Manejo de datos, información y documentos
3. Presentación de Avisos en Medios Electrónicos
- Avisos sin información, directamente desde el portal
- Plantillas por utilizar, según sea el caso
- Caso práctico (solo con un acto vulnerable)
4. Obligaciones y seguimiento
- Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
- Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
- Precauciones en los avisos con alertas
- Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
- Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua
5. Consideraciones finales y recomendaciones
Taller de Avisos Sobre Prevención de Lavado de Dinero
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Curso Ciudad de México / Presencial 9h$ 3,735 $ 4,150 más IVA -
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Dirección Eficaz
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