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Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo -Campus Ciudad de México

Tecnológico de Monterrey, Educación Ejecutiva
En Tlalpan

$ 13,059
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Información importante

  • Taller
  • Tlalpan
  • 40 horas de clase
  • Duración:
    1 Mes
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

- Conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
- Identificar bajo dos pilares:
a) cuáles son las actividades vulnerables según la Autoridad que pueden cometer las Personas físicas y Personas Morales
b) limitaciones para el uso de efectivo y metales.
- Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida.
- Elaborar un Manual para cumplir con las obligaciones de la Lay Anti lavado de dinero, que quienes realizan actividades vulnerables deben implementar

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
A definir
Tlalpan
Calle Del Puente 222, 14380, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Licenciados en Administración y Finanzas. Contadores, Notarios, Corredores de Bolsa, Agentes Aduanales.

· Requisitos

Licenciatura terminada.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Operaciones
Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo
Ley anti lavado de dinero
Manejo de Efectivo
Lavado de dinero
Actividades ilícitas
Actividades sospechosas de lavado de dinero
Fraude
Dinero
Delitos financieros
Blanqueo de dinero

Profesores

 Ma. Lourdes González Corpus
Ma. Lourdes González Corpus
Coordinador

Programa académico

Módulo 1 Antecedentes Internacionales y Marco Legal de la Ley Anti Lavado de Dinero en México

Módulo 2 Actividades de Alto Riesgo/Actividades Ilícitas, Consideradas Actividades Vulnerables

Módulo 3 Operaciones Inusuales y Principales Tipologías de Lavado de Dinero

Módulo 4 Reglas de Carácter General, Procedimientos y Procesos de los Avisos de Actividades Vulnerables.

Módulo 5 Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero.

Información adicional

-Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para el uso de efectivo y metales.
-Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades en forma mensual
-Manejar los formatos para presentar la información requerida.
-Identificar los casos que existen casos en que solo se obliga a reunir información de los clientes o usuarios, crear, y guardar un expediente.
-Conocer el Régimen de restricciones al uso de efectivo.
-Conocer que las Autoridades pueden visitarlo para verificar si ha cumplido con dichas obligaciones en materia de Ley contra el blanqueo de fondos

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