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Curso de ley anti-lavado Online

Humansmart Consulting
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$ 2,200
más IVA
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Información importante

Tipología Taller
Nivel Nivel intermedio
Metodología En línea
Horas lectivas 4 horas de estudio
Duración 2 Días
Inicio clases A definir
Envío de materiales didácticos
Clases virtuales
  • Taller
  • Nivel intermedio
  • En línea
  • 4 horas de estudio
  • Duración:
    2 Días
  • Inicio clases:
    A definir
  • Envío de materiales didácticos
  • Clases virtuales
Descripción

Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder dar cumplimientoa las obligaciones de aviso que tendrán que presentar ante las autoridades, competentes así como el tiempo que deberán resguardar la documentación comprobatoria.

Información importante Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
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En línea

Preguntas Frecuentes

· ¿Cómo me inscribo?

Desde nuestro sitio web www.humansmart.com.mx

· ¿Formas de pago?

Transferencia, depósito o cargo a tarjetas desde PayPal, los datos se obtendrán una vez finalizado el proceso de inscripción

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

El Participante podrá identificar cuáles son las actividades vulnerables y si es sujeto obligado a presentar avisos de sus operaciones ante las autoridades y atender sus solicitudes de información
Conocerá el fundamento del delito de Lavado de Dinero
Identificará las “Actividades Vulnerables”
Conocerá las obligaciones de los sujetos y las sanciones y delitos
Prevención
Operaciones
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Análisis del delito de lavado de dinero
Análisis de las “Actividades Vulnerables”
Sanciones y delitos

Profesores

Mario Mareno
Mario Mareno
Instructor

Programa académico

I. Antecedentes y objetivos de la nueva Ley. II. Análisis del delito de lavado de dinero. III. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Definición.
  • Análisis de las “Actividades Vulnerables”.
  • Obligaciones de los sujetos.
  • Sanciones y delitos.
IV. Conclusiones y recomendaciones.

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Información adicional

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