Curso de ley anti-lavado Online

Humansmart Consulting
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  • Taller
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 3 horas de estudio
  • Duración:
    1 Día
Descripción

Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder dar cumplimientoa las obligaciones de aviso que tendrán que presentar ante las autoridades, competentes así como el tiempo que deberán resguardar la documentación comprobatoria.

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¿Qué aprendes en este curso?

El Participante podrá identificar cuáles son las actividades vulnerables y si es sujeto obligado a presentar avisos de sus operaciones ante las autoridades y atender sus solicitudes de información
Conocerá el fundamento del delito de Lavado de Dinero
Identificará las “Actividades Vulnerables”
Conocerá las obligaciones de los sujetos y las sanciones y delitos

Profesores

Cora Lopez
Cora Lopez
Instructor

Cora López Moreno es Licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México. Entre los últimos cursos de actualización se encuentra Generando Alta Confianza en Great Place to Work. Tiene experiencia laboral de 5 años en el área de Desarrollo y Capacitación en Soriana trabajando temas de: Calidad en servicio; organización y planeación; comunicación; solución de problemas; liderazgo; asertividad; motivación; administración del tiempo; trabajo en equipo y proactividad; ventas; entre otros. Actualmente como Consultor en R.H. y Desarrollo Organizacional en HumanSmart Consulting.

Programa académico

I. Antecedentes y objetivos de la nueva Ley. II. Análisis del delito de lavado de dinero. III. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Definición.
  • Análisis de las “Actividades Vulnerables”.
  • Obligaciones de los sujetos.
  • Sanciones y delitos.
IV. Conclusiones y recomendaciones.

Información adicional

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