Ley Antilavado de Dinero Ley, Reglamento y Reglas para las Nuevas Empresas Productivas del Estado

Sabes la importancia de detectar el buen manejo del dinero, su procedencia, su destino, como empresa es importante analizar esto ya que todos en la actualidad estamos expuestos a problemas de esta índole, Conference Corporativo lo sabe y por esa razón te ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de la Nueva Ley Antilavado Dinero Ley, Reglameto, y Reglas para las Nuevas Empresas Productivas del Estado.

En este curso analizaremos los lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia, los limites para la identificación, registro y generación de avisos, la definición de actividades vulnerables, la definición puntual de delitos de operaciones de procedencia licita, además divisaremos el tratamiento a juegos, sorteos, concurso, boletos, fichas y premios, el manejo sobre tarjetas de servicio, de crédito prepago, también el tratamiento a cheques de viajero, créditos, prestamos, servicios de construcción, desarrollo, inmobiliario y transmisión de propiedades.

No dejes pasar esta magnífica oportunidad de maximizar tus conocimientos y dominar todo lo referente a esta nueva ley, sólo tienes que dar clic en el botón de información y nosotros nos comunicaremos contigo para disipar todas tus dudas.