Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
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El servicio y los profesores excelentes
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El instituto maneja una calidad alta en docentes con calidad humana excelente.
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Las instalaciones son amplias y cómodas, muy recomendados.
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Curso
En línea
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
5h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Opiniones
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El servicio y los profesores excelentes
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El instituto maneja una calidad alta en docentes con calidad humana excelente.
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Las instalaciones son amplias y cómodas, muy recomendados.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Sergio
Reseña verificadaISRAEL RANGEL ORTIZ
EDGAR AYALA CASTRO
ALEJANDRA GARCIA CORONA
SAUL ZAVALETA LARA
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 16 años en Emagister.
Materias
- Prevención
- Etapas del lavado de dinero
- Conocimiento de leyes federales
- Nueva ley antilavado de dinero
- Grupo de acción financiera internacional
- Panorama general de la ley
- Conceptos generales de la ley
- Obligaciones relacionadas con la ley
- Conocer quién tiene que cumplir con la ley
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
Definición, ANTECEDENTES.
- ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.
- EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.
- PANORAMA GENERAL DE LA LEY.
- QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY, CONCEPTOS GENERALES.
- DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.
- NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.
- PROGRAMA DE PREVENCIÓN - UN ENFOQUE práctico.
- TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.
Información adicional
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Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.