Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
-
El servicio y los profesores excelentes
← | →
-
El instituto maneja una calidad alta en docentes con calidad humana excelente.
← | →
-
Las instalaciones son amplias y cómodas, muy recomendados.
← | →
Curso
En línea
Descripción
-
Tipología
Taller
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
5h
-
Duración
Flexible
-
Inicio
Fechas disponibles
-
Campus virtual
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
-
Clases virtuales
Sí
Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Proporcionar a los participantes una visión integral de las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), sus reformas más relevantes, las obligaciones de los sujetos obligados, las sanciones aplicables y las mejores prácticas para implementar programas efectivos de cumplimiento.
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Opiniones
-
El servicio y los profesores excelentes
← | →
-
El instituto maneja una calidad alta en docentes con calidad humana excelente.
← | →
-
Las instalaciones son amplias y cómodas, muy recomendados.
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Sergio
Reseña verificadaISRAEL RANGEL ORTIZ
EDGAR AYALA CASTRO
ALEJANDRA GARCIA CORONA
SAUL ZAVALETA LARA
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 18 años en Emagister.
Materias
- Prevención
- Etapas del lavado de dinero
- Conocimiento de leyes federales
- Nueva ley antilavado de dinero
- Grupo de acción financiera internacional
- Panorama general de la ley
- Conceptos generales de la ley
- Obligaciones relacionadas con la ley
- Conocer quién tiene que cumplir con la ley
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO
Concepto de lavado de dinero.
Financiamiento al terrorismo.
Impacto económico y social.
Etapas del lavado de dinero:
Colocación.
Estratificación.
Integración.
Principales riesgos para las organizaciones.
2. MARCO INTERNACIONAL Y RECOMENDACIONES DEL GAFI
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las 40 recomendaciones.
Evaluaciones mutuas.
Enfoque basado en riesgos.
Tendencias internacionales de cumplimiento.
Mejores prácticas globales.
3. NUEVA LEY ANTILAVADO Y OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO
Panorama general de la LFPIORPI.
Actividades vulnerables.
Sujetos obligados.
Identificación de clientes y usuarios.
Beneficiario controlador.
Expedientes y documentación.
Avisos a la autoridad.
Conservación de información.
Principales cambios y reformas recientes.
4. SANCIONES, RIESGOS Y RESPONSABILIDADES
Infracciones administrativas.
Multas y sanciones.
Responsabilidad de administradores y directivos.
Riesgos legales, financieros y reputacionales.
Casos relevantes.
Principales incumplimientos detectados por la autoridad.
5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO
Elementos de un programa de cumplimiento.
Enfoque basado en riesgos.
Políticas y procedimientos.
Capacitación.
Controles internos.
Monitoreo y seguimiento.
Buenas prácticas para sujetos obligados.
6. TRANSITORIOS, IMPLEMENTACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS
Disposiciones transitorias.
Calendario de implementación.
Recomendaciones para la adecuación de procesos.
Diagnóstico de cumplimiento.
Plan de acción inmediato.
Conclusiones y sesión de preguntas
Información adicional
Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum. PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos. para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.