Quality Seal Emagister EMAGISTER CUM LAUDE
Cursos actualizados de aplicación inmediata

Nueva Ley Antilavado de Dinero

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
En México
Precio Emagister

$ 1,850 $ 1,665
más IVA
Si gustas, puedes llamar al centro en este momento
55552... Ver más

Información importante

  • Taller
  • México
  • 5 horas de clase
  • Duración:
    1 Día
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

Aprende todo lo que necesitas saber acerca de la nueva Ley de Antilavado de Dinero, para que te prepares como el mejor profesionista. La Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES), a través de Emagister México, te ofrece el curso Nueva Ley Antilavado de Dinero, para conocer todo lo que necesitas saber acerca de este tema.

Este curso tiene una modalidad presencial, con una duración de cinco horas, en tan sólo un día, donde podrás aprender la normativa y lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además podrás ver paso a paso cómo manejar esta ley, quiénes son los que tienen que cumplir con ésta y en qué casos aplica.

El curso está dirigido a personas que trabajen en las áreas contable, financiera, fiscal, administrativa o afines, que deseen conocer más acerca de esta ley y formarse en esta área, gracias a maestros calificados, especializados en la docencia y en la actividad profesional. Cuando finalices el curso, tendrás conocimientos acerca del reglamento, leyes y reglas que se siguen en estos casos.

No esperes más para ampliar tus conocimientos y ser mejor como profesionista, esto te puede abrir las puertas a nuevas oportunidades. Si todavía tienes dudas, haz clic en “Pide información” para ponerte en contacto con el centro y saber más.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 inscritos otorgamos un 10% de descuento

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
A definir
México
Paseo de la Reforma 403 -206, 06500, Ciudad de México, México
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El participante en el curso comprenderá los principales conceptos y actualizará sus conocimientos en la materia, estará facultado para desarrollar procesos integrales en el tema.

· ¿A quién va dirigido?

Ejecutivos y profesionales en el campo, que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.

· Requisitos

Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.

· Titulación

Se le entrega una constancia de participación.

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar

· ¿Qué pasa después de pedir información?

es muy sencillo sólo tienes que llenar el formato de inscripción y enviarlo, automáticamente quedarás inscrito.

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía

¿Qué aprendes en este curso?

Conocimiento de leyes federales
Prevención e identificación de operaciones ilícitas
Nueva ley antilavado de dinero
Etapas del lavado de dinero
Grupo de acción financiera internacional
Recomendaciones del grupo de acción financiera internacional
Panorama general de la ley
Conceptos generales de la ley
Obligaciones relacionadas con la ley
Conocer quién tiene que cumplir con la ley
Sanciones aplicables y repercusiones
Nivel de cumplimiento con la nueva ley de lavado de dinero

Profesores

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor

Programa académico

TEMARIO:

DEFINICIÓN, ANTECEDENTES

• ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

• EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES

• PANORAMA GENERAL DE LA LEY (QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY, CONCEPTOS GENERALES)

• DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES

• NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO

• PROGRAMA DE PREVENCIÓN – UN ENFOQUE PRÁCTICO

• TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS

Información adicional

Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum.  
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 25 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico  (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado) Los profesores están  altamente capacitados y  son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos para una mejor atención. El curso incluye material did&aacut�Se le entrega una constancia de participación.�Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.

Los usuarios que se interesaron por este curso también han mostrado interés por...
Ver más cursos similares