Oficial de Cumplimiento: Su Relevancia en Instituciones Financieras

G y L Consulting & Training
En Monterrey, Distrito Federal y Guadalajara

$ 4,790
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Información importante

  • Seminario
  • En 3 sedes
  • 10 horas de clase
  • Duración:
    1 Día
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

En la actualidad el crimen organizado ha permeado muchas instituciones, desde empresas hasta bancos, lo que ha incrementado el lavado de dinero, pensando en ofrecer soluciones concretas que ayuden a las instituciones a prevenir y corregir estos problemas el centro G y L Consulting & Training ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso en Oficial de Cumplimiento, su importancia en las Instituciones Bancarias, en materia de Prevención de Lavado de Dinero.


Con esta formación los participantes comprenderán el diseño y funcionamiento de la Ley Antilavado, que les permitirá administrar los riesgos y regulaciones que responsabilizan a los sujetos obligados ante las actividades contra la legitimación de capitales a las dependencias y empleados de todos los niveles, concretamente a los Oficiales de Cumplimiento.


El programa cuenta con las principales temáticas para tu formación, lo que te permitirá realizar acciones concretas para prevenir el lavado de dinero, contarás con instructores profesionales en la materia, algunos de los temas que verás son: los antecedentes del lavado de dinero, el marco regulatorio, los comités de comunicación y control de su estructura y acciones concretas para su prevención.


No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, da clic al botón de información, para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata.

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
Distrito Federal
Ciudad de México, México
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A definir
Guadalajara
Jalisco, México
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A definir
Monterrey
Nuevo León, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Suministrar información actualizada, que permita a los "Oficiales" de Cumpliento" y/o comité de comunicación y control fortalecer la aplicación de los procedimientos que deben seguir, con el fin de mitigar el riesgo de ser utilizados como intermediarios para la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas y conexas, administrando el riesgo de sanciones internacionales y locales vigentes.

· ¿A quién va dirigido?

A "Responsables de Cumpliento", auditores, contralores, y todos aquellos directa o indirectamente relacionados con las operaciones de las Instituciones financieras.

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

"Gyl consulting & Training es sinónimo de excelencia, por la experiencia que respalda y distinguen a nuestros facilitadores profesionales y por nuestros contenidos, que conjuntamente aportan valor agregado y una óptima calidad en servicios de formación profesional".

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Contactaremos al interesado vía telefónica o correo electrónico que nos proporcionen para ampliar la información del curso.

Opiniones

E

11/06/2014
Lo mejor Si quieres prevenir delitos federales, este es un curso que debes tomar, aprenderás las legislaciones y los métodos que te ayudan a prevenir el lavado de dinero.

A mejorar .

¿Recomendarías este curso? Sí.
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¿Qué aprendes en este curso?

Administración del riesgo
Responsables de cumplimiento
Prevención del lavado de dinero
Normatividad y leyes vigentes aplicables
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Artículo 115 de la Ley General de Instituciones de crédito
Comité de Comunicación y Control
Capacidades y habilidades del oficial de cumplimiento
Requisitos del oficial de cumplimiento
Confidencialidad de la información
Acciones concretas para la prevención
Personas expuestas públicamente
Segmentación del cliente
Métodos de conocimiento del cliente
Riesgos derivados de las relaciones con Personas Políticamente Expuestas
Clasificación de operaciones a reportar
Reporte de operaciones

Profesores

Fernando Garcia
Fernando Garcia
Experto - Consultor

Programa académico

T e m a r i o:

1. LAVADO DE DINERO

Antecedentes

Definición

2. MARCO REGULATORIO

§ Normatividad y leyes vigentes aplicables

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Artículo 115 de la Ley General de Instituciones de crédito (LGIC)

Artículo 81 A Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Disposiciones de Carácter General Art. 115 LGIC 2012

Otras

Entorno internacional (GAFI)

Sector financiero (UIF, CNBV)

3. COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL SU ESTRUCTURA

Comité de Comunicación y Control

Oficial de cumplimiento

El rol del oficial de cumplimiento

Capacidades y habilidades del oficial de cumplimiento

Requisitos del oficial de cumplimiento

Capacitación anual

Confidencialidad de la información

4. ACCIONES CONCRETAS PARA DE PREVENCIÓN

Personas expuesta públicamente

Segmentación del cliente

Métodos de conocimiento del cliente

5. SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIEGO DE LAVADO DE ACTIVOS

Marco referencia COSO ERP

Identificación de riesgos

Medición del riesgo

Eventos de riesgo

Riesgos derivados de las relaciones con Personas Políticamente Expuestas (PEP´s)

6. CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES A REPORTAR

Relevantes

Inusuales

Internas Preocupantes

Transferencias Internacionales

7. REPORTE DE OPERACIONES

Características

Periodicidad

Sistemas automatizados

Información adicional

Este seminario le garantiza el retorno de su inversión en capacitación, misma que al implantarla en su organización logrará grandes resultados


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