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Oficial de Cumplimiento: Su Relevancia en Instituciones Financieras
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Si quieres prevenir delitos federales, este es un curso que debes tomar, aprenderás las legislaciones y los métodos que te ayudan a prevenir el lavado de dinero.
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Curso
En Guadalajara ()
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Aprende a prevenir el lavado de dinero y para que mantengas segura a tu institución
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Tipología
Seminario
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Horas lectivas
10h
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Duración
1 Día
En la actualidad el crimen organizado ha permeado muchas instituciones, desde empresas hasta bancos, lo que ha incrementado el lavado de dinero, pensando en ofrecer soluciones concretas que ayuden a las instituciones a prevenir y corregir estos problemas el centro G y L Consulting & Training ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso en Oficial de Cumplimiento, su importancia en las Instituciones Bancarias, en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Con esta formación los participantes comprenderán el diseño y funcionamiento de la Ley Antilavado, que les permitirá administrar los riesgos y regulaciones que responsabilizan a los sujetos obligados ante las actividades contra la legitimación de capitales a las dependencias y empleados de todos los niveles, concretamente a los Oficiales de Cumplimiento.
El programa cuenta con las principales temáticas para tu formación, lo que te permitirá realizar acciones concretas para prevenir el lavado de dinero, contarás con instructores profesionales en la materia, algunos de los temas que verás son: los antecedentes del lavado de dinero, el marco regulatorio, los comités de comunicación y control de su estructura y acciones concretas para su prevención.
No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, da clic al botón de información, para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata.
Acerca de este curso
Suministrar información actualizada, que permita a los "Oficiales" de Cumpliento" y/o comité de comunicación y control fortalecer la aplicación de los procedimientos que deben seguir, con el fin de mitigar el riesgo de ser utilizados como intermediarios para la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas y conexas, administrando el riesgo de sanciones internacionales y locales vigentes.
A "Responsables de Cumpliento", auditores, contralores, y todos aquellos directa o indirectamente relacionados con las operaciones de las Instituciones financieras.
"Gyl consulting & Training es sinónimo de excelencia, por la experiencia que respalda y distinguen a nuestros facilitadores profesionales y por nuestros contenidos, que conjuntamente aportan valor agregado y una óptima calidad en servicios de formación profesional".
Contactaremos al interesado vía telefónica o correo electrónico que nos proporcionen para ampliar la información del curso.
Opiniones
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Si quieres prevenir delitos federales, este es un curso que debes tomar, aprenderás las legislaciones y los métodos que te ayudan a prevenir el lavado de dinero.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Equipo Docente
Materias
- Administración del riesgo
- Responsables de cumplimiento
- Prevención del lavado de dinero
- Normatividad y leyes vigentes aplicables
- Comité de Comunicación y Control
- Requisitos del oficial de cumplimiento
- Confidencialidad de la información
- Acciones concretas para la prevención
- Personas expuestas públicamente
- Segmentación del cliente
- Métodos de conocimiento del cliente
- Clasificación de operaciones a reportar
- Reporte de operaciones
Profesores
Fernando Garcia
Experto - Consultor
Programa académico
T e m a r i o:
1. LAVADO DE DINERO
Antecedentes
Definición
2. MARCO REGULATORIO
§ Normatividad y leyes vigentes aplicables
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Artículo 115 de la Ley General de Instituciones de crédito (LGIC)
Artículo 81 A Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Disposiciones de Carácter General Art. 115 LGIC 2012
Otras
Entorno internacional (GAFI)
Sector financiero (UIF, CNBV)
3. COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL SU ESTRUCTURA
Comité de Comunicación y Control
Oficial de cumplimiento
El rol del oficial de cumplimiento
Capacidades y habilidades del oficial de cumplimiento
Requisitos del oficial de cumplimiento
Capacitación anual
Confidencialidad de la información
4. ACCIONES CONCRETAS PARA DE PREVENCIÓN
Personas expuesta públicamente
Segmentación del cliente
Métodos de conocimiento del cliente
5. SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIEGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Marco referencia COSO ERP
Identificación de riesgos
Medición del riesgo
Eventos de riesgo
Riesgos derivados de las relaciones con Personas Políticamente Expuestas (PEP´s)
6. CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES A REPORTAR
Relevantes
Inusuales
Internas Preocupantes
Transferencias Internacionales
7. REPORTE DE OPERACIONES
Características
Periodicidad
Sistemas automatizados
Información adicional
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Oficial de Cumplimiento: Su Relevancia en Instituciones Financieras