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Oficial de Cumplimiento: Su Relevancia en Instituciones Financieras

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  • Si quieres prevenir delitos federales, este es un curso que debes tomar, aprenderás las legislaciones y los métodos que te ayudan a prevenir el lavado de dinero.
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Curso

En Guadalajara ()

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Aprende a prevenir el lavado de dinero y para que mantengas segura a tu institución

  • Tipología

    Seminario

  • Horas lectivas

    10h

  • Duración

    1 Día

En la actualidad el crimen organizado ha permeado muchas instituciones, desde empresas hasta bancos, lo que ha incrementado el lavado de dinero, pensando en ofrecer soluciones concretas que ayuden a las instituciones a prevenir y corregir estos problemas el centro G y L Consulting & Training ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso en Oficial de Cumplimiento, su importancia en las Instituciones Bancarias, en materia de Prevención de Lavado de Dinero.


Con esta formación los participantes comprenderán el diseño y funcionamiento de la Ley Antilavado, que les permitirá administrar los riesgos y regulaciones que responsabilizan a los sujetos obligados ante las actividades contra la legitimación de capitales a las dependencias y empleados de todos los niveles, concretamente a los Oficiales de Cumplimiento.


El programa cuenta con las principales temáticas para tu formación, lo que te permitirá realizar acciones concretas para prevenir el lavado de dinero, contarás con instructores profesionales en la materia, algunos de los temas que verás son: los antecedentes del lavado de dinero, el marco regulatorio, los comités de comunicación y control de su estructura y acciones concretas para su prevención.


No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, da clic al botón de información, para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata.

Acerca de este curso

Suministrar información actualizada, que permita a los "Oficiales" de Cumpliento" y/o comité de comunicación y control fortalecer la aplicación de los procedimientos que deben seguir, con el fin de mitigar el riesgo de ser utilizados como intermediarios para la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas y conexas, administrando el riesgo de sanciones internacionales y locales vigentes.

A "Responsables de Cumpliento", auditores, contralores, y todos aquellos directa o indirectamente relacionados con las operaciones de las Instituciones financieras.

"Gyl consulting & Training es sinónimo de excelencia, por la experiencia que respalda y distinguen a nuestros facilitadores profesionales y por nuestros contenidos, que conjuntamente aportan valor agregado y una óptima calidad en servicios de formación profesional".

Contactaremos al interesado vía telefónica o correo electrónico que nos proporcionen para ampliar la información del curso.

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  • Si quieres prevenir delitos federales, este es un curso que debes tomar, aprenderás las legislaciones y los métodos que te ayudan a prevenir el lavado de dinero.
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5.0
excelente

Valoración del curso

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Valoración del Centro

Equipo Docente

5.0
11/06/2014
Lo mejor: Si quieres prevenir delitos federales, este es un curso que debes tomar, aprenderás las legislaciones y los métodos que te ayudan a prevenir el lavado de dinero.
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:
*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Materias

  • Administración del riesgo
  • Responsables de cumplimiento
  • Prevención del lavado de dinero
  • Normatividad y leyes vigentes aplicables
  • Comité de Comunicación y Control
  • Requisitos del oficial de cumplimiento
  • Confidencialidad de la información
  • Acciones concretas para la prevención
  • Personas expuestas públicamente
  • Segmentación del cliente
  • Métodos de conocimiento del cliente
  • Clasificación de operaciones a reportar
  • Reporte de operaciones

Profesores

Fernando  Garcia

Fernando Garcia

Experto - Consultor

Programa académico

T e m a r i o:

1. LAVADO DE DINERO

Antecedentes

Definición

2. MARCO REGULATORIO

§ Normatividad y leyes vigentes aplicables

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Artículo 115 de la Ley General de Instituciones de crédito (LGIC)

Artículo 81 A Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Disposiciones de Carácter General Art. 115 LGIC 2012

Otras

Entorno internacional (GAFI)

Sector financiero (UIF, CNBV)

3. COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL SU ESTRUCTURA

Comité de Comunicación y Control

Oficial de cumplimiento

El rol del oficial de cumplimiento

Capacidades y habilidades del oficial de cumplimiento

Requisitos del oficial de cumplimiento

Capacitación anual

Confidencialidad de la información

4. ACCIONES CONCRETAS PARA DE PREVENCIÓN

Personas expuesta públicamente

Segmentación del cliente

Métodos de conocimiento del cliente

5. SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIEGO DE LAVADO DE ACTIVOS

Marco referencia COSO ERP

Identificación de riesgos

Medición del riesgo

Eventos de riesgo

Riesgos derivados de las relaciones con Personas Políticamente Expuestas (PEP´s)

6. CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES A REPORTAR

Relevantes

Inusuales

Internas Preocupantes

Transferencias Internacionales

7. REPORTE DE OPERACIONES

Características

Periodicidad

Sistemas automatizados

Información adicional

Este seminario le garantiza el retorno de su inversión en capacitación, misma que al implantarla en su organización logrará grandes resultados

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