Curso Anual PLD/FT
Curso
En línea
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En líneaPrecio a consultar -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 1,400 -
AURUM SISA CORPORATIVO
Curso A distancia$ 1,500 $ 2,500 -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 2,565 $ 2,850 más IVA -
Ser Kapaz, centro de capacitación
Curso En línea$ 1,777 $ 2,400 más IVA -
Colegio de Contadores Públicos de México
Curso En línea$ 2,096 -
CIDES
Curso En línea$ 2,719 IVA exento
Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel iniciación
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
8h
-
Duración
2 Semanas
-
Campus virtual
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así como sus obligaciones ante ellas.
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Acerca de este curso
El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así como sus obligaciones ante ellas.
Todo el personal de la Entidad supervisada por CNBV.
1. Plataforma educativa con acceso 24/7, adaptable a cualquier dispositivo electrónico.
2. Módulos segmentados por área de Atención a clientes y Operaciones/Cumplimiento.
3. Recursos didácticos audiovisuales.
Opiniones
Materias
- Prevención del lavado de dinero
- Prevención del Financiamiento al Terrorismo
- Prevención
- Debida diligencia del cliente
- Know your customer
- Gestión de riesgos
- Enfoque Basado en Riesgos
- Sistema financiero mexicano
- Legislación
- Analisis de operaciones inusuales
Profesores
Jessica Nuñez
Gerente de Capacitacion
En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.
Programa académico
- Importancia de la Prevención de LD/FT
- Conceptos básicos
- Enfoque Basado en riesgos
- Régimen de PLD/FT en el Sistema Financiero Mexicano
- Política de identificación y conocimiento del cliente
- Tipos de Operaciones
- Otras obligaciones plasmadas en las Disposiciones de Carácter General
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Curso Anual PLD/FT
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Curso En línea$ 1,400 -
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Curso A distancia$ 1,500 $ 2,500 -
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