PLD Anual para SOFOMES ENR

Grupo Mexicano de Consultoría 360
En Benito Juárez

$20001-30000
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel iniciación
  • Benito juárez
  • 6 horas de clase
  • Duración:
    1 Día
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

Dar a conocer a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple ENR la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como sus antecedentes y su importancia a nivel internacional. Así mismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así como las obligaciones que debe cumplir ante ellas.

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
A definir
Benito Juárez
Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

SOFOMES ENR

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

- Nos adaptamos a tu programa anual de capacitación. - Plataforma interactiva y accesible que contiene material didáctico de consulta. - Facilitamos la comprensión teórica en la aplicación de las disposiciones vigentes a través de técnicas de aprendizaje. - Especialistas capacitadores en PLD/FT.

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¿Qué aprendes en este curso?

Prevención del lavado de dinero
Prevención del Financiamiento al Terrorismo

Profesores

José Antonio Moreno Castillo
José Antonio Moreno Castillo
Gerente de Capacitación

Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado ante la CNBV. Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursa la Maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha realizado estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo (Arg), University of Washington (USA). Ha tomado diversos cursos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM ENR y es Gerente de Capacitación en GMC360.

Programa académico

1. Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero

2. Organismos Internacionales que participan en PLD y FT (INFOGRAFÍA)

3. Conceptos básicos
- Lavado de Dinero
- Financiamiento al Terrorismo

4. Tipificación en MX

5. Reforma Financiera

6. Autoridades Supervisoras:
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV)
- CONDUSEF

7. Obligaciones Mínimas como SOFOM ENR ante CNBV
7.1 Políticas de identificación y conocimiento del cliente o usuario
7.2 Integración, conservación y actualización de expedientes
7.3 Estructuras Internas:
- Oficial de Cumplimiento
- Comité de Comunicación y Control
7.4 Reportes de Operaciones
7.5 Manual PLD
7.6 Personas que ejercen el control y transmisión accionaria
7.7 Informe de auditoria
7.8 Programa anual de capacitación
7.9 Lista de Personas Bloqueadas
7.10 Sistema Automatizado
7.11 Dictamen Técnico
7.12 Certificación CNBV

8. Obligaciones ante CONDUSEF