PLD Anual para Transmisores de Dinero

Grupo Mexicano de Consultoría 360
Online

$2001-3000
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel iniciación
  • Online
  • 8 horas de estudio
  • Duración:
    2 Semanas
  • Cuándo:
    A definir
  • Campus virtual
  • Servicio de consultas
Descripción

Dar a conocer a los Transmisores de Dinero la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como sus antecedentes y su importancia a nivel internacional. Así mismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así como las obligaciones que debe cumplir ante ellas.

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

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Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Transmisores de Dinero

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

- Nos adaptamos a tu programa anual de capacitación. - Plataforma interactiva y accesible que contiene material didáctico de consulta. - Facilitamos la comprensión teórica en la aplicación de las disposiciones vigentes a través de técnicas de aprendizaje. - Especialistas capacitadores en PLD/FT.

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¿Qué aprendes en este curso?

Prevención del lavado de dinero
Prevención del Financiamiento al Terrorismo

Profesores

José Antonio Moreno Castillo
José Antonio Moreno Castillo
Gerente de Capacitación

Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado ante la CNBV. Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursa la Maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha realizado estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo (Arg), University of Washington (USA). Ha tomado diversos cursos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM ENR y es Gerente de Capacitación en GMC360.

Programa académico

1. Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero

2. Antecedentes del Lavado de Dinero

3.- Organismos Internacionales que participan en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

3.1 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)

3.2 Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI)

3.3 Organización de las Naciones Unidas (ONU)

3.4 Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

3.5 Grupo Wolfsberg

3.6 Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial

4. Conceptos Básicos

4.1 Lavado de Dinero

4.1.1 Etapas del Lavado de Dinero

4.2 Financiamiento al Terrorismo

4.3 Tipificación en México

5. La Reforma Financiera

6. Autoridades Supervisoras

7. Obligaciones mínimas en la materia

7.1. Estructuras Internas

7.2 Manual PLD

7.3 Política de Identificación del Usuario

7.4 Política de Conocimiento del Usuario

7.5 Presentación de Reportes

7.6 Capacitación y Difusión

7.7 Sistema Automatizado

7.8 Reserva y Confidencialidad de la Información

7.10 Auditoría en materia de PLD/FT

7.11 Personas que ejercen el control

7.12 Dictamen en materia de PLD y FT

8. Agentes Relacionados