Quality Seal Emagister EMAGISTER CUM LAUDE
PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV

PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
En México
Precio Emagister

$ 10,950 $ 9,855
más IVA
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55552... Ver más

Información importante

  • Taller
  • Nivel intermedio
  • México
  • 50 horas de clase
  • Duración:
    1 Mes
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas

Información importante

Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
A definir
México
Paseo de la Reforma 403 -206, 06500, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas

· ¿A quién va dirigido?

Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.

· Requisitos

Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.

· Titulación

Se le entrega una constancia de participación

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar

· ¿Qué pasa después de pedir información?

El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Certificación de la Comisión Nacional Bancaria
Comisión Nacional Bancaria
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Prevencion de lavado de dinero
Prevención de financiamiento al terrorismo
Financiamiento al terrorismo
Lavado de dinero
Corrupcion
Financiamiento
Proceso de la certificación

Profesores

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor

Programa académico

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)


OBJETIVO: Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas.


TEMARIO:


• EL PROCESO DE LA CERTIFICACIÓN


• EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Concepto
Antecedentes
Etapas
Tipificación
Penas aplicables
Diferencias entre lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo


• ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Comité de Basilea
GAFI
ONU
Grupo Egmont
Grupo Wolsfberg
Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial


• PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
Instrumentos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que ha suscrito México
Autoridades encargadas de diseñar el marco normativo
Órganos encargados de supervisar el régimen
Tipologías publicadas por la UIF


• RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
Leyes y disposiciones del sector financiero
Política de Identificación del cliente y del usuario.
Política de conocimiento del cliente y del usuario.
Reporte de operaciones relevantes.
Reporte de operaciones inusuales.
Reporte de operaciones internas preocupantes.
Estructuras internas.
Capacitación y difusión.
Sistemas automatizados.
Monitoreo
Auditoría Interna
Conservación de documentos
Lista de personas bloqueadas


• DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Guía de enfoque basado en riesgos
Gestión de los riesgos
Norma ISO 31000:2009


• DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Guía de enfoque basado en riesgos
Gestión de los riesgos
Norma ISO 31000:2009


• AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Estándares internacionales
Norma ISO 19011
Informe de auditoría
Supervisión de la CNBV


• OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AUDITOR, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.
Oficial de cumplimiento
Comité de comunicación y Control
Auditor Interno y externo independiente


• NOCIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LA NUEVA LEY PLD).
Objeto de la Ley
Actividades vulnerables
Del régimen aplicable a las entidades financieras

Información adicional

Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum.  
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 25 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico  (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado) Los profesores están  altamente capacitados y  son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos para una mejor atención. El curso incluye material didácti�Se le entrega una constancia de participación�rios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.

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