Prevención de Lavado de Dinero

Curso

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    In company

  • Horas lectivas

    8h

Objetivo del curso: En este curso el participante conocerá y se sensibilizará respecto de las Disposiciones de Carácter General relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Destinatarios del curso: Enfocado al personal del sector Financiero cuyo objetivo principal es dar a conocer y sensibilizarse respecto de las Disposiciones de Carácter General relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

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Opiniones

Programa académico

¿Qué se conoce como Lavado de Dinero?

  • Definición
  • Antecedentes Internacionales (Convención de Viena, Comité de Basilea)

¿Qué se conoce como Financiamiento al Terrorismo?

  • Definición
  • Antecedentes Internacionales

¿Cuándo nacen en México estos conceptos y por qué?

  • Entorno internacional (GAFI)
  • Sector financiero (UIF, CNBV)
  • Legislación aplicable

¿Cuándo y cómo son aplicables a los Transmisores de Dinero?

  • Artículo 95 Bis de la LGOAAC
  • Análisis y estudio de conceptos y definiciones de las Disposiciones 2004 y 2009

Clasificación de operaciones a reportar.

  • Relevantes
  • Inusuales
  • Fraccionadas
  • Internas Preocupantes

Reporte de operaciones.

  • Características
  • Periodicidad
  • Sistemas automatizados

Acciones concretas para prevenir que los recursos provenientes del Lavado de Dinero o del Financiamiento al Terrorismo dañen nuestras empresas:

Políticas de identificación del cliente

  • Integración del expediente
  • Políticas de conocimiento del cliente.
  • Perfil del cliente
  • Clasificación por grado de riesgo del cliente
  • Monitoreo de sus operaciones.
  • Personas Políticamente Expuestas

Políticas de conocimiento del empelado

  • Integración de su expediente.
  • Monitoreo de sus funciones.

Estructuras de cumplimiento y sus funciones.

  • Comité de Comunicación y Control
  • Capacitación anual
  • Confidencialidad de la información
  • Evaluación

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