Prevención de Lavado de Dinero

RiskMathics Financial Innovation
En México

$ 12,000
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  • Curso
  • Para profesionales
  • México
  • 6 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Abordara de una forma clara y practica los nuevos retos, deberes y obligaciones que Entidades Financieras y no financieras deberán de acatar y cumplir, de cara a la Ley Federal Anti-Lavado aprobada por el Senado. Asimismo abordara el impacto de la Miscelánea I y II en materia Penal Federal, que busca sancionar el lavado culposo, como ubicar delito grave con penas de prisión y agravantes para el incremento de la punibilidad, y la ejecución de operaciones encubiertas y entregas vigiladas, a través de agentes infiltrados en el sistema financiero. Destinatarios del curso: El contenido de este involucra a todos los participantes de manera directa o indirecta en áreas de operación, regulación, tecnología e investigación

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Instalaciones

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México
Paseo de la Reforma 465 Col. CuauhtéMoc,, 06500, Ciudad de México, México
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Profesores

JOSÉ PABLO A. SÁENZ
JOSÉ PABLO A. SÁENZ
Socio de GMT Abogados SC

Es Socio de GMT Abogados SC hasta septiembre de 2011 fue Director Jurídico Corporativo-Contencioso del Grupo Financiero Inbursa. Responsable de la coordinación de litigios y ejecución de la cartera vencida a nivel nacional y Oficial de Cumplimiento, responsable de Prevención y Detección de Blanqueo de Activos, a nivel nacional.

Programa académico

1. Ley Federal Anti-Lavado para actividades vulnerables ejecutadas por entidades financieras financieros o entes no
2. Alcance de la propuesta de delito de lavado de dinero culposo en el ámbito federal
3. Alcance de las técnicas especiales de investigación de la ley federal contra la delincuencia organizada
4. Alcancedelaresponsabilidad penal de la persona moral y su procesamiento en el ámbito federal


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