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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

IMECAF
En México

$ 5,150
más IVA
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Información importante

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • México
  • 20 horas de clase
  • Cuándo:
    12/12/2016
Descripción

Las empresas están en constante peligro de verse involucradas en actividades ilícitas, por grupos externos, por lo que los modelos de seguridad se deben de reforzar para evitar estas prácticas, por esta razón el centro IMECAF ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Con una duración de 20 horas lectivas que se cursan en la Ciudad de México, el programa cuenta con profesores con amplia experiencia profesional y docente, además el temario abarca las principales competencias para tu desarrollo profesional.

No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata.

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
12 de diciembre de 2016
México
Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley.

· ¿A quién va dirigido?

Este curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo va dirigido a: 1. Centros de juegos y apuestas 2. Oferentes de préstamos no financieros 3. Emisores de tarjetas de pagos o servicios no bancarias 4. Agencias Inmobiliarias, automotrices y constructoras 5. Joyeros profesionales 6. Empresas de blindaje y todas aquellas personas con alto riesgo de ser utilizadas en esquemas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el centro se pondrá en contacto contigo, para informarte el proceso de matriculación.

Opiniones

R

23/04/2016
Lo mejor Muy buen curso, con una visión más introductiva, seria excelente un curso más amplio del tema.

A mejorar .

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te resultó útil esta opinión? (0)
J

23/04/2016
Lo mejor Curso que cumplió con mis expetativas sobre el tema.

A mejorar .

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te resultó útil esta opinión? (0)

¿Qué aprendes en este curso?

Lavado de dinero
Financiamiento al terrorismo
Métodos utilizados para lavar dinero
Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
Las Personas Políticamente Expuesta
Organismos Involucrados en la Prevención
Principales actores en el contexto nacional
Legislación en la materia
Disposiciones de carácter general
El Oficial y comité de Cumplimiento
Plan general de cumplimiento
Monitoreo de operaciones
La identificación y conocimiento del cliente
Código de conducta y código de ética

Programa académico

1.- CONCEPTOS

  • Lavado de dinero (LD)
  • Financiamiento al terrorismo (FT)
  • Etapas del proceso de LD/FT
  • Métodos utilizados para lavar dinero
  • Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
  • Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
  • Riesgos

2.- ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT

  • Organismos internacionales
  • Organismos regionales
  • Organismos especializados

3.- MARCO LEGAL EN MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

  • Principales actores en el contexto nacional
  • Sujetos obligados, financieros y no financieros
  • Legislación en la materia
  • Disposiciones de carácter general
  • Mejores prácticas

4.- PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LD/FT EN MÉXICO

  • El Oficial y comité de Cumplimiento
  • Plan general de cumplimiento
  • Monitoreo de operaciones
  • La identificación y conocimiento del cliente
  • Conoce a tu empleado
  • Conoce a tu proveedor o tercero
  • Due diligence
  • Código de conducta y código de ética

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