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Recomendaciones para la elaboración de manuales para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo
Curso
En Alvaro Obregón ()
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 2,475 $ 2,750 más IVA -
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Capacitación laboral En línea$ 2,900 -
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Curso En línea$ 3,000 más IVA
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Horas lectivas
4h
-
Duración
1 Día
Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad.
Acerca de este curso
Directores generales, representantes legales, contralores normativos, oficiales de cumplimiento, integrantes del Comité de Comunicación y Control, auditores internos y externos, contadores, asesores y a todos los interesados en el tema.
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- PLD
- Manual de cumplimiento
- Análisis de Riesgos
- Instituciones financieras
- Actividades vulnerables
- Políticas para prevenir
- Procedencia Ilícita
- Herramientas para elaborar un manual
- Contadores públicos
Profesores
Equipo Docente
Director
Programa académico
De interés
- Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice una actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades.
- De igual forma, las empresas y personas que realizan actividades vulnerables deben contar con un manual en donde se incluyan las políticas, criterios y procedimientos, tendientes a prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Temario
• ¿Qué es un manual de cumplimiento en materia de PLD?
• Enfoque basado en riesgos
• Cómo estructurarlo
Recomendaciones para la elaboración de manuales para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo
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