Taller de repaso para la Certificación PLD/FT ante CNBV

GMC 360

Curso

Semipresencial

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Descripción

  • Tipología

    Taller intensivo

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Metodología

    Semipresencial

  • Horas lectivas

    20h

  • Duración

    5 Días

  • Campus virtual

    Sí

  • Envío de materiales didácticos

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.

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Acerca de este curso

Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.

Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

1 año de experiencia en el sector y licenciatura
4 años de experiencia comprobable sin licenciatura

- 5 Sesiones de 4 Horas
- Horario: 10 a 14hrs
- Material didáctico digital y actividades
- Examen Simulador
- Reporte detallado del Examen Simulador por área de conocimiento

7 de cada 10 se certifican.

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Opiniones

Materias

  • Auditoría
  • Gestión de riesgos
  • Sistema financiero
  • Prevención
  • Leyes
  • Regulación
  • Prevención del Financiamiento al Terrorismo
  • Prevencion de lavado de dinero
  • GAFI
  • Organismos internacionales
  • SARLAFT

Profesores

Jessica Nuñez

Jessica Nuñez

Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Programa académico

MÓDULO 1

• Conceptos básicos PLD/FT

• Organismos internacionales

• Autoridades nacionales

MÓDULO 2

• Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados.

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.

MÓDULO 3

• Auditoría y supervisión

• Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional.

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