Repaso para la Certificación PLD/FT ante CNBV

Grupo Mexicano de Consultoría 360
Semipresencial en Benito Juárez

$ 6,000
más IVA
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Semipresencial
  • Benito juárez
  • 20 horas de clase
  • Duración:
    5 Días
  • Campus virtual
  • Envío de materiales didácticos
  • Clases virtuales
Descripción

Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT.

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Benito Juárez
Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Proporcionar al auditor, oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.

· ¿A quién va dirigido?

Oficiales de cumplimiento, auditores en materia de PLD/FT y demás profesionales.

· Requisitos

1 año de experiencia en el sector y licenciatura 4 años de experiencia comprobable sin licenciatura

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

- 5 Sesiones de 4 Horas - Horario: 2:00 a 6:00 PM - Manual del Participante Digital - Examen Diagnóstico - Examen Simulador - Reporte detallado del Examen Simulador por área de conocimiento

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¿Qué aprendes en este curso?

Auditoría
Gestión de riesgos
Sistema financiero

Profesores

José Antonio Moreno Castillo
José Antonio Moreno Castillo
Gerente de Capacitación

Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado ante la CNBV. Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursa la Maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha realizado estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo (Arg), University of Washington (USA). Ha tomado diversos cursos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM ENR y es Gerente de Capacitación en GMC360.

Maribel Vázquez Menchaca
Maribel Vázquez Menchaca
Directora General GMC 360

Directora General de GMC360. Lic. en Contaduría Pública por la Universidad Anahuac, Certificada en materia de Prevención de LD/FT ante la CNBV Perito Contable del Tribunal Superior de la Federación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, principalmente en el sector de intermediarios financieros no bancarios en materia de capacitación, auditoría PLD/FT, planeación estratégica y administración de riesgos.

Programa académico

1. Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Antecedentes de la Regulación en la prevención de LD
- Convenciones Internacionales
- Conceptos básicos y tipificación
- Tipologías
- Diferencias y similitudes

2. Organismos y Foros Internacionales
- Comité de Basilea
- GAFI
- ONU
- Grupo Egmont
- Grupo Wolfsberg
- Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial

3. Regimen de Prevención de LD y FT en el Sistema Financiero Mexicano
- Autoridades y órganos que codyuvan en la lucha contra el LD/FT
- Régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo contenido en las leyes del sistema financiero mexicano
- Ley Federal para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

4. Detección y Gestión de Riesgos en Materia de PLD/FT
- Guía del enfoque basado en riesgos para el sector bancario (GAFI)
- Adecuada gestión de riesgos relacionados al blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo de Basilea (2014)
- Guía para un planteamiento basado en el riesgo del grupo Wolfsberg
- Sistema SARLAFT
- ISO 31000:2009

5. Auditoría en Materia de PLD/FT
- Las Recomendaciones del GAFI
- La adecuada gestión de riesgos relacionadas con el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo de Basilea (2014)
- Norma ISO 19011:2011
- Informe de auditoria
- Supervisión de la CNBV