Seminario en Responsabilidad Penal de las Personas Morales

Instituto Tecnológico Autónomo de México
En Distrito Federal

$ 4,050
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Información importante

  • Curso
  • Distrito federal
  • 8 horas de clase
  • Duración:
    1 Día
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

La aparición de nuevas formas de delincuencia organizada, llevadas a cabo en el seno de empresas o sociedades, destacando los delitos económicos, el lavado de dinero y los delitos medio ambientales, fomentados entre otras causas, por el fenómeno de la globalización, ha generado la necesidad un cambio de paradigma al considerar a las empresas como sujetos activos de delito, a fin de considerarlas penalmente responsables, de manera que puedan ser objeto de una sanción proporcional y disuasoria de tipo patrimonial y económica.

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
Distrito Federal
Av. Camino a Santa Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 10700, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El objetivo de este seminario es analizar esta novedosa figura, sus antecedentes y posiciones doctrinales, así como sus implicaciones, enfocándonos principalmente a los delitos de índole económica que son los que presentan una importante contingencia para las empresas.

· ¿A quién va dirigido?

Empresarios, administradores, abogados, auditores y contadores, directivos, consultores y en general a cualquier persona relacionada con el manejo y control en las de organizaciones a fin de establecer medidas preventivas para no incurrir en este tipo de responsabilidades.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Gracias por su interés en nuestros programas. Recibirá información vía correo electrónico con información más clara del programa.

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¿Qué aprendes en este curso?

Derecho
Normas
Administración
Responsabilidad penal
Personas morales
Delincuencia
Código Penal
Derecho Administrativo
Fraude
Investigación Criminal
Jurisprudencia

Profesores

Dr. José de Jesús Gómez Cotero
Dr. José de Jesús Gómez Cotero
Académico

Programa académico

TEMARIO
- Introducción

Mesa 1: Antecedentes Generales
- Responsabilidad penal de las personas morales
- Antecedentes doctrinarios
- Su regulación en México
- Art. 11 Código Penal, Arts. 421 a 425 Código Nacional de Procedimientos Penales
- Posición de los tribunales federales sobre la responsabilidad de las personas morales
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores

Mesa 2: Análisis de delitos en particular
- Delitos ambientales
- Delitos Informáticos
- Phishing tráfico de datos personales

Mesa 3: Delitos financieros y contra la hacienda pública
- Fraude contable
- Contabilidad creativa
- Lavado de dinero
- Delitos fiscales
a) Defraudación
b) Paraísos fiscales
c) Simulación

Mesa 4: Responsabilidad administrativa y medidas preventivas
- Responsabilidad administrativa de las personas morales en el combate a la corrupción. Art. 109 fracción IV Constitucional
- Compliance
- Gobierno Corporativo Se contará con la participación de expositores expertos en el tema.

* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

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