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Taller Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT

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Curso

Semipresencial

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  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Metodología

    Semipresencial

  • Horas lectivas

    20h

  • Duración

    1 Semana

GMC 360 te invita a estudiar el “Taller de Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT” en modalidad online, el cual te dará los fundamentos que requieres para ser capaz de implementar un sistema para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en cualquier entidad financiera.
Este programa, con un enfoque teórico práctico, te enseñará a elaborar una matriz de riesgos LD/FT, te dará la oportunidad de valorar si la “Metodología de Evaluación de Riesgos LD/FT” del CNBV cumple con los requerimientos mínimos, y te dará las herramientas para que puedas diseñar e implementar controles para mitigar riesgos.
Dentro de los temas que se cubren en este taller, se encuentran: el Marco General de la Administración de Riesgo de LD/FT; los modelos de Administración de Riesgos de LD/FT; la identificación, variables, eventos y medición del riesgo; la matriz de probabilidad e impacto, y otros.
Lleva tu desarrollo profesional al siguiente nivel con este curso en línea. Si tienes alguna duda o quieres más información, no dudes en solicitarla a través de este portal. GMC 360 te contactará para asesorarte y explicarte el proceso de inscripción.

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Acerca de este curso

Proporcionar a los (as) participantes los fundamentos teóricos y prácticos para implementar un Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo que cumpla con las obligaciones en la materia.

Encargados del cumplimiento en cualquier Entidad Financiera que busca cumplir con las disposiciones relativas al Enfoque Basado en Riesgos.

Conocimientos en PLD/FT.
Conocimientos en Excel.

- Elaborar matriz de riesgos LD/FT.
- Proporcionar el conocimiento necesario para valorar si la - Metodología de Evaluación de riesgos LD/FT cumple con los requerimientos mínimo.
- Proporcionar las herramientas para valorar que la identificación, medición y mitigantes de los riesgos de la Entidad hayan sido elaborados correctamente.
- Aportar las herramientas para la implementación de un plan de trabajo que establezca los nuevos controles para mitigar los riesgos.

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FABIOLA ZAMARRIPA

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11/05/2019
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Materias

  • RIESGOS
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Riesgo LD/FT
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • SARLAFT
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Enfoque Basado en Riesgos
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • PLD/FT
    1

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  • Oficial de Cumplimiento
    1

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  • Gestión de riesgos
    1

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  • GAFI
    1

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  • Basilea
  • Lavado de dinero
    1

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Profesores

Maribel  Vázquez Menchaca

Maribel Vázquez Menchaca

Directora General GMC 360

Directora General de GMC360. Lic. en Contaduría Pública por la Universidad Anahuac, Certificada en materia de Prevención de LD/FT ante la CNBV Perito Contable del Tribunal Superior de la Federación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, principalmente en el sector de intermediarios financieros no bancarios en materia de capacitación, auditoría PLD/FT, planeación estratégica y administración de riesgos.

Programa académico

1. Módulo. Diagnóstico

  • Valoración de metodología e implementación

2. Módulo. Antecedentes

  • Recomendación 1 del GAFI
  • Norma ISO 31000
  • Disposiciones de Carácter General
  • Guía para la metodología de gestión de riesgos
  • Evaluación Nacional de Riesgos

3. Módulo. Concepto de riesgos

  • Conceptos básicos
  • Tipos de Riesgos
  • Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
  • Enfoque de cumplimiento vs. Enfoque basado en riesgos.
  • Metodología GMC360

4. Módulo. Diagnóstico

  • Inicio del proceso
  • Contexto interno y externo
  • Definición de objetivos
  • Factores (elementos) de riesgo
  • Situación general: nivel de vulnerabilidad


5. Módulo

  • Contexto de la entidad
  • Variables de Riesgo
  • Eventos de Riesgo y sus causas

6. Módulo Medición de riesgos

  • Matriz de Probabilidad e Impacto
  • Riesgos Asociados
  • Matriz de Riesgos
  • Riesgo inherente

7. Módulo Mitigantes: adopción de controles

  • Opciones de tratamiento
  • Clasificación de controles.
  • Ejemplos de mitigantes.
  • Definición y de controles por evento.
  • Asignación de prioridades.
  • Plan de tratamiento de controles preventivos
  • Controles detectivos.

8. Módulo Implementación: Divulgación y documentación

  • Documentación del modelo
  • Reportes de operaciones internos y externos.
  • Programa de capacitación.
  • Divulgación.
  • Sanciones

9. Módulo Valoración Seguimiento y monitoreo

  • Objetivo
  • Autoevaluación

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