Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero.

4.6
72 opiniones
  • Me ayudó a enriquecer mis conocimientos de manera práctica, dinámica y productiva
    |
  • Excvelente. Es una fundación seria comprometida con el desarrollo profesional.
    |
  • La calidad del curso es buena, pero deben mejorar el proceso de inscripción
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Curso

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Precio Emagister

$ 6,100 $ 6,850 más IVA

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    18h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus virtual

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

Curso Online Curso actualizado de aplicación inmediata

Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Precisiones importantes

Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.

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Acerca de este curso

Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.

Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.

Se le entrega una constancia de participación.

Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.

El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.

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Opiniones

4.6
excelente
  • Me ayudó a enriquecer mis conocimientos de manera práctica, dinámica y productiva
    |
  • Excvelente. Es una fundación seria comprometida con el desarrollo profesional.
    |
  • La calidad del curso es buena, pero deben mejorar el proceso de inscripción
    |
100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Usuario

5.0
06/03/2022
Sobre el curso: Me ayudó a enriquecer mis conocimientos de manera práctica, dinámica y productiva
Lo mejor: El curso excelente, pero deben mejorar las instalaciones.
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:

Usuario

5.0
06/03/2022
Sobre el curso: Excvelente. Es una fundación seria comprometida con el desarrollo profesional.
Lo mejor: La calidad del curso es buena, pero deben mejorar el proceso de inscripción
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:

Usuario

5.0
06/03/2022
Sobre el curso: La calidad del curso es buena, pero deben mejorar el proceso de inscripción
Lo mejor: Buenas instalaciones y organización. Hay un área de mejora en cobranza
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:

MARISOL HERNANDEZ URBINA

4.0
22/12/2020
Sobre el curso: El curso cumplió mis metas debido a la buena explicación, los felicito.
¿Recomendarías este curso?:

KAREN IVONNE PEREZ VALENCIA

4.5
22/12/2020
Sobre el curso: Me hubiera gustado más material de apoyo pero es muy buen curso.
¿Recomendarías este curso?:
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*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2022
2021
2020
2017
2016

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 16 años en Emagister.

Materias

  • Prevención
  • Lavado de dinero
  • FIscal
  • Corrupcion
  • Delitos financieros
  • Prevencion de lavado de dinero
  • Delitos
  • Antilavado de dinero
  • PLD
  • Leyes de prevención de lavado de dinero

Profesores

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados

Profesor

Programa académico

TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD):

DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

ANTECEDENTES
  • Leyes del sector financiero
  • Nueva Ley para sujetos con actividades vulnerables
LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES

INICIATIVAS Y SOLICITUDES DE ANTILAVADO DE DINERO POR ORGANISMOS RECONOCIDOS COMO- GRUPO EGMONT Y GRUPO WOLSFBERG ENTRE OTROS

LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLD
  • Códigos de éticao Líneas de denunciao Capacitación
COMO ELABORAR LOS MANUALES QUE INCLUYEN:
  • Política de Identificación del cliente y del usuarioo
  • Política de conocimiento del cliente y del usuario
TALLER PRÁCTICO DEL LLENADOS DE LOS
  • Reportes relevantes, inusuales y preocupanteso
  • Avisos de los sujetos que tienen actividades vulnerables
COMO SE INTEGRAN LAS ESTRUCTURAS DE COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL INCLUYENDO SUS FUNCIONES

LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O RESPONSABLE DE PLD INCLUYENDO SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD

LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD.

Información adicional

Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum.   PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico  (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están  altamente capacitados y  son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos. para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.

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Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero.

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$ 6,100 $ 6,850 más IVA