Quality Seal Emagister EMAGISTER CUM LAUDE
Cursos actualizados de aplicación inmediata

TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
En México
Precio Emagister

$ 4,950 $ 4,455
más IVA
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55552... Ver más

Información importante

  • Taller
  • México
  • 18 horas de clase
  • Duración:
    3 Semanas
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

Durante el curso el participante podrá adquirir los conocimientos necesarios para poder aplicar los conocimientos en dicha materia, toda vez que los temas son de aplicación inmediata y totalmente prácticos.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 inscritos otorgamos un descuento del 10%

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
México
Paseo de la Reforma 403 -206, 06500, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El participante comprenderá los principales conceptos y actualizará sus conocimientos en la materia, desarrollará sus habilidades y adquirirá destrezas prácticas.

· ¿A quién va dirigido?

Ejecutivos y profesionales en la disciplina con funciones y actividades directamente relacionadas con la materia, público en general con experiencia y/o conocimientos en el tema.

· Requisitos

conocimientos básicos y total voluntad de aprender

· Titulación

Se le entrega una constancia de participación.

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

los cursos que ofrecemos son impartidos por especialistas en cada una de sus materias, te podemos garantizar un aprendizaje óptimo y de aplicación inmediata a tus actividades personales y laborales.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

es muy sencillo sólo tienes que llenar el formato de inscripción y enviarlo por correo, automáticamente quedarás inscrito.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Antilavado de dinero
FIscal
Cumplimiento con las leyes de prevención de lavado de dinero
PLD
Leyes de prevención de lavado de dinero
Prevencion de lavado de dinero
Lavado de dinero
Corrupcion
Delitos
Delitos financieros

Profesores

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor

Programa académico

OBJETIVO: Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

TEMARIO:

• DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

• ANTECEDENTES

o Leyes del sector financiero
o Nueva Ley para sujetos con actividades vulnerables


• LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES


• INICIATIVAS Y SOLICITUDES DE ANTILAVADO DE DINERO POR ORGANISMOS RECONOCIDOS COMO- GRUPO EGMONT Y GRUPO WOLSFBERG ENTRE OTROS


• LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLD

o Códigos de ética
o Líneas de denunciao Capacitación


• COMO ELABORAR LOS MANUALES QUE INCLUYEN:

o Política de Identificación del cliente y del usuario
o Política de conocimiento del cliente y del usuario


• TALLER PRÁCTICO DEL LLENADOS DE LOS
o Reportes relevantes, inusuales y preocupantes
o Avisos de los sujetos que tienen actividades vulnerables


• COMO SE INTEGRAN LAS ESTRUCTURAS DE COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL INCLUYENDO SUS FUNCIONES

• LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O RESPONSABLE DE PLD INCLUYENDO SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN


• LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD


• LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD

Información adicional

PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 25 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico  (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado) Los profesores están  altamente capacitados y  son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.

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