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Taller para examen de certificación CNBV en materia de PLD/FT
Curso
En Alvaro Obregón ()
Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Horas lectivas
20h
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Duración
5 Días
Conoce y repasa los temas que se encuentran en el examen de certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Opiniones
Materias
- Prevención de Lavado de Dienero
- Comisión Nacional Bancaria
- Preparación a examen
- Normativa Internacional en PLD
- Cumplimiento de PLD
- Evaluación de riesgo en PLD
- Auditoría
- Asesoría financiera
- Consultoria
- CNBV
Profesores
Equipo Docente
Director
Programa académico
- Panorama mundial y Normatividad Internacional
- Panorama Nacional y Marco de Prevención
- Revisión de cumplimiento en materia de PLD
- Determinación y Evaluación del riesgo en materia de PLD
- Simulación de examen
Taller para examen de certificación CNBV en materia de PLD/FT