-
Todos
-
Online
-
Filtros
-
Ciudad de México (Distrito Federal)
-
Online
-
Tipo de estudios
-
+ Filtros (1)
Cursos de Banca en Ciudad de México (Distrito Federal)
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 18 my. 2024
...así como de la aplicación de los distintos instrumentos disponibles para optimizar o incrementar el valor de las entidades de crédito y mitigar su exposición... Aprende sobre: Instrumentos FINANCIEROS, Evaluación de Riesgos, Riesgo de Liquidez...
- Cursos
- México
- 3h
...negras Inclusión y desliste de las personas bloqueadas Medios de aclaración y defensa legal contra el bloqueo de cuentas bancarias Recomendaciones... Aprende sobre: Autoridades nacionales, Sector Financiero, Supervisión y vigilancia...
-
Excelente
← | →
-
Muy completo el programa
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 20h - 5 Días
...Plan de corrección y respuesta de requerimientos ante CNBV. Auditoría PLD/FT... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Prevencion de lavado de dinero, Plan de Corrección...
...Plan de corrección y respuesta de requerimientos ante CNBV. Auditoría PLD/FT... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Prevencion de lavado de dinero, Plan de Corrección...
-
Excelente
← | → ver todas
-
Muy completo el programa
← | → ver todas
-
Muy buena educación
← | →
-
Me gustó la formación
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Herramientas esenciales para la elaboración de un manual de procedimientos Delimitación del procedimiento Recolección de la información Análisis del procedimiento... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
...Herramientas esenciales para la elaboración de un manual de procedimientos Delimitación del procedimiento Recolección de la información Análisis del procedimiento... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
-
Muy buena educación
← | → ver todas
-
Me gustó la formación
← | → ver todas
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Basilea DDC Grupo de Acción Financiera Disposiciones de Carácter General Política de identificación y Conocimiento del Cliente Funciones del Sistema automatizado Módulo 2... Aprende sobre: Investigación cualitativa, Investigación cuantitativa, Normatividad PLD/FT...
- Cursos
- México
- 8h
...Programa: 1 Introducción 1.1 Que es el lavado de dinero. 1.2 Quien lo regula en México 1.3 Conceptos de lavado de dinero. 1.4 Historia lavado de dinero México...
- Licenciatura
- Miguel Hidalgo
... y Banca Proyectos de Investigación Aplicados a los Negocios Nuevos Modelos de Negocios Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible Finanzas Personales... Aprende sobre: Derecho corporativo, Finanzas Personales, Negocios financieros y bancarios...