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Cursos de Fraude
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- May-2024
- 2 Días
- Prácticas en empresa
...TEMA I.- El Fraude y la Sociedad Humana Moderna §Introducción§¿Qué es un Fraude?§Clasificación del Fraude§Corrupción§Fraude en Información de Estados... Aprende sobre: Técnicas de selección, Evaluación del desempeño, Manejo de personal...
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El aprendizaje obtenido en este instituto es gratificante y necesario para mejorar.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 24h
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Juicio profesional, Control interno, Auditoría interna...
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Juicio profesional, Control interno, Auditoría interna...
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El aprendizaje obtenido en este instituto es gratificante y necesario para mejorar.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 3 Días
... continuidad. Para reducir este flagelo, se necesita contar con herramientas sistemáticas y profesionales para combinar la prevención de los fraudes con su investigación por especialistas en un equipo interdisciplinario. Cómo abordar estos desafíos es lo que nos planteamos en esta apasionante actividad.... Aprende sobre: Fraude Interno, Delitos Económico, Auditoría forense...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 30h - 6 Días
..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Derecho penal, Personas morales, Lavado de dinero...
- Diplomados
- En línea
... cibernéticos como lo son los crímenes de fraude, de robo de identidad, de terrorismo informático y otros delitos informáticos que se cometen a nivel mundial. La presente unidad formativa se imparte de forma online por lo que tendrás acceso a un campus en la red con todo el contenido del curso a tu disposición... Aprende sobre: Los procesos de presentación de documentos, Crímenes de fraude, De robo de identidad...
- Diplomados
- México
...) y Jorge de Haro (socio de Martínez Algaba de Haro y Curiel, S.C.) 2.7 La fecha de retroacción y los actos en fraude de acreedores. Fecha: 27 de septiembre... Aprende sobre: Derecho penal, Derecho civil, Finanzas internacionales...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- 2 Días
...1.1.- Elementos del Delito. 1.2.- Defraudación fiscal. 1.3.- Contrabando. 1.4.- Lavado de dinero. 1.5.- Otros delitos (relacionados con declaraciones...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...No podemos seguir sosteniendo que el fraude es un mito. Se han observado patrones consistentes en la manera en que se comete este flagelo, la forma en que se detectan, quien los comete y quién los padece. Estas observaciones destacan el valor de establecer un sistema de prevención y o detección...
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Excelente curso y gran material de apoyo.
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Es un curso muy dinamico, me gusto su modelo y los ejemplos, me ayudaron a tomar decisiones personales para mejorar mis finanzas.
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Me gustó la estructura
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 1 Semestre
... de la educación financiera: Ahorro, Crédito, Retiro, Seguros, Inversión y Prevención de fraudes... Aprende sobre: Tasa de interés, Fraude financiero...
... de la educación financiera: Ahorro, Crédito, Retiro, Seguros, Inversión y Prevención de fraudes... Aprende sobre: Tasa de interés, Fraude financiero...
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Excelente curso y gran material de apoyo.
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Es un curso muy dinamico, me gusto su modelo y los ejemplos, me ayudaron a tomar decisiones personales para mejorar mis finanzas.
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Me gustó la estructura
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- Cursos
- A distancia
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
... ambiental. El rol del PAS en la prevención vial. Fraude en Seguros: Definición de fraude. Posibles actores: víctimas y victimarios. Tipos de fraudes... Aprende sobre: Productor y Asesor de Seguros, Productor seguros, Tipos de fraudes en seguros patrimoniales...
- Especialidad
- En línea
- Fechas disponibles
- 6 Meses
.... Fraude en los siniestros. 3.4.1. Concepto. 3.4.2. Análisis de fraude. 3.4.3. Tipos de fraude. 3.4.4. Papel de la medicina legal en accidentes. 3.5. Sistema... Aprende sobre: Enfermería legal...
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Este instituto realmente cuentan con altos estándares de calidad.
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Buen lugar volveré a estudiar aquí.
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Todas las dinámicas y herramientas pedagógicas fueron excelentes.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Al término del curso de ley sarbanes oxley, el participante comprenderá los fundamentos de la Gobernabilidad, Riesgo y Control. Reconocerá los principales riesgos operativos que afectan a los procesos, incluyendo al fraude. Definirá roles y responsabilidades de los principales órganos respecto... Aprende sobre: Estados financieros, Riesgo y control, Control de riesgos...
...Al término del curso de ley sarbanes oxley, el participante comprenderá los fundamentos de la Gobernabilidad, Riesgo y Control. Reconocerá los principales riesgos operativos que afectan a los procesos, incluyendo al fraude. Definirá roles y responsabilidades de los principales órganos respecto... Aprende sobre: Estados financieros, Riesgo y control, Control de riesgos...
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Este instituto realmente cuentan con altos estándares de calidad.
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Todas las dinámicas y herramientas pedagógicas fueron excelentes.
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- Cursos
- In company
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 16h - 2 Días
... para prevenir, mitigar y tratar el fraude!"... Aprende sobre: Autotransporte de carga, Transporte y distribución, Transporte en México...
- Capacitación laboral
- In company en Monterreyy4 sedes más
- Saltillo, Cd. De México, Santa María Del Río, Querétaro
- Fechas disponibles
.... 3. Riesgos de fraudes y manipulaciones . 3.1. Definición de manipulaciones financieras. 3.2. Motivaciones para que se realicen las manipulaciones.... Aprende sobre: Evaluación de proyectos de inversión, Planeación financiera, Administración financiera...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
... ineludible de las organizaciones y gobiernos de cambiar y mejorar. Ante su inevitable uso e incremento de grandes fraudes empresariales, se debe responder con proactividad y diligencia a la exigencia de estos grandes retos, para actuar oportunamente, prevenir y detectar fraudes, lavado de activos...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
...Con la configuración de nuevos delitos fiscales, esta herramienta se hace necesaria no sólo para vincular la materialidad de las operaciones, sino para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización... Aprende sobre: Finanzas, contabilidad, impuestos, contabilidad...
...Con la configuración de nuevos delitos fiscales, esta herramienta se hace necesaria no sólo para vincular la materialidad de las operaciones, sino para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización... Aprende sobre: Finanzas, contabilidad, impuestos, contabilidad...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- 1 Día
...El riesgo de fraude existe en todas las empresas y se deben tomar las medidas adecuadas en el ambiente de control interno para prevenirlo y monitorearlo... Aprende sobre: Casos de éxito, Control interno, Mejores Prácticas...
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Es una excelente academia para formar líderes.
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Muy bien el curso los temas tratados son excelentes me encantó el compañerismo.
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Es un curso llamativo, con instalaciones muy cómodas , el trato del profesor con los alumnos es excelente.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...objetivos específicos de auditoría y determinar los procedimientos o pruebas de auditoría por aplicar, con base en riesgos. Ejecutivos y profesionales... Aprende sobre: Gestión de proyectos, Planeación estratégica, Procesos de Auditoría...
...objetivos específicos de auditoría y determinar los procedimientos o pruebas de auditoría por aplicar, con base en riesgos. Ejecutivos y profesionales... Aprende sobre: Gestión de proyectos, Planeación estratégica, Procesos de Auditoría...
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Es una excelente academia para formar líderes.
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Muy bien el curso los temas tratados son excelentes me encantó el compañerismo.
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Es un curso llamativo, con instalaciones muy cómodas , el trato del profesor con los alumnos es excelente.
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Cada día estoy muy agradecido con ustedes por los conocimientos adquiridos, muchas gracias.
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Buena institución con gran calidad de sus docentes, instalaciones muy acogedoras.
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Es un curso efectivo, las aulas perfectas para el desarrollo de los temas.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
... generales y de las aplicaciones Implicaciones de la función de seguridad de la información 9. RIESGO DE FRAUDE Y CRÍMENES FINANCIEROS 10. RIESGO REPUTACIONAL... Aprende sobre: Mapas de riesgo, Planes de mitigación, Prácticas corporativas...
... generales y de las aplicaciones Implicaciones de la función de seguridad de la información 9. RIESGO DE FRAUDE Y CRÍMENES FINANCIEROS 10. RIESGO REPUTACIONAL... Aprende sobre: Mapas de riesgo, Planes de mitigación, Prácticas corporativas...
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Cada día estoy muy agradecido con ustedes por los conocimientos adquiridos, muchas gracias.
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Buena institución con gran calidad de sus docentes, instalaciones muy acogedoras.
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Es un curso efectivo, las aulas perfectas para el desarrollo de los temas.
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- Cursos
- In company
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 16h - 2 Días
...inventarios, calidad, cumplimiento y sistemas." 1. DEFINICIONES GENERALES a) Omnicanalidad y los diferentes tiposde E-commerce b) Cómo funciona la cadena... Aprende sobre: Autotransporte FEDERAL, Autotransporte de carga, Logística y Gestión...
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
... exposiciones, logrando definir estrategias integrales para combatirlo. 5) Obtener los conocimientos para implementar el marco COSO antifraude o en su caso evaluar el sistema de control interno que mitiga los riesgos de fraude...
... exposiciones, logrando definir estrategias integrales para combatirlo. 5) Obtener los conocimientos para implementar el marco COSO antifraude o en su caso evaluar el sistema de control interno que mitiga los riesgos de fraude...
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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- Cursos
- In company
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 16h - 2 Días
...Calificaciones 3. CAPACITACIÓN a) Aprendizaje b) Competencia 4. PERSONALIDAD a) Conocimientos b) Experiencia 5. TALLER DE PROCESOS a) Elaboración de listas de control...
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Es un curso practico facil de aprender esto gracias a sus clases dinámicas.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 9h
...A la finalización del curso de auditoría forense, el participante conocerá los casos en que aplica una Auditoría Forense, diferenciando los esquemas y modalidades de fraude y las normas y reglamentos de aplicación para cada caso en concreto.... Aprende sobre: Conflicto de intereses, Ingresos fiscales, Auditoría forense...
...A la finalización del curso de auditoría forense, el participante conocerá los casos en que aplica una Auditoría Forense, diferenciando los esquemas y modalidades de fraude y las normas y reglamentos de aplicación para cada caso en concreto.... Aprende sobre: Conflicto de intereses, Ingresos fiscales, Auditoría forense...
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Es un curso practico facil de aprender esto gracias a sus clases dinámicas.
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