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Cursos GMC 360
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 20h - 5 Días
...Plan de corrección y respuesta de requerimientos ante CNBV. Auditoría PLD/FT... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Plan de Corrección, Prevencion de lavado de dinero...
...Plan de corrección y respuesta de requerimientos ante CNBV. Auditoría PLD/FT... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Plan de Corrección, Prevencion de lavado de dinero...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 48h - 12 Semanas
...con actividades y evaluaciones por módulo, puede cursarse de manera presencial o vía remota, con capacitadores certificados que te ayudarán a adquirir... Aprende sobre: Sistema financiero, Lavado de dinero, Ley antilavado...
...con actividades y evaluaciones por módulo, puede cursarse de manera presencial o vía remota, con capacitadores certificados que te ayudarán a adquirir... Aprende sobre: Sistema financiero, Lavado de dinero, Ley antilavado...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...se pondrá en contacto contigo para brindarte todos los detalles del curso. Módulo 1. Actualización a las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General Módulo 2... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
...se pondrá en contacto contigo para brindarte todos los detalles del curso. Módulo 1. Actualización a las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General Módulo 2... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 24h - 6 Semanas
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Gestión de riesgos, Lavado de dinero...
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Gestión de riesgos, Lavado de dinero...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 1 Semana
...8. Módulo Implementación: Divulgación y documentación Documentación del modelo Reportes de operaciones internos y externos. Programa de capacitación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Enfoque Basado en Riesgos...
...8. Módulo Implementación: Divulgación y documentación Documentación del modelo Reportes de operaciones internos y externos. Programa de capacitación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Enfoque Basado en Riesgos...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...así como sus obligaciones ante ellas. El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad... Aprende sobre: Debida diligencia del cliente, Analisis de operaciones inusuales, Enfoque Basado en Riesgos...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...los fundamentos teóricos y prácticos para valorar un sistema para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que cumpla... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sistema financiero, Riesgo LD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Lavado de dinero, Auditores PLD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Documentación y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes... Aprende sobre: Normatividad PLD/FT, Investigación cuantitativa, Análisis financiero...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 8h - 2 Días
...• Concepto de financiamiento al terrorismo • Tipificación del delito • Casos de lavado y tipologías 3. Enfoque Basado en riesgos • ¿Qué es un riesgo?... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Ley antilavado, Lavado de dinero...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 8h - 2 Días
...Si laboras dentro del área de contabilidad de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOMES ENR), este curso en modalidad online que... Aprende sobre: Contabilidad financiera, Administración de cartera, Principios de contabilidad...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 5 Días
...de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Organismos internacionales, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...y Banco Mundial 4. Conceptos Básicos 4.1 Lavado de Dinero 4.1.1 Etapas del Lavado de Dinero 4.2 Financiamiento al Terrorismo 4.3 Tipificación en México... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Comité de Basilea, Prevención del Financiamiento al Terrorismo...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...del cliente y/o usuario - Debida Diligencia del Cliente - Identificación del cliente - Integración de expedientes - Validación de INE - Entrevista con un cliente... Aprende sobre: Prevención del lavado de dinero, Identificación del cliente, Prevención del Financiamiento al Terrorismo...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 40h - 10 Días
...materia de Prevención de LD/FT por la CNBV. TEMARIO: 1. Ética del Auditor 2. Principios de Auditoría (NORMA ISO 19011) 3. Estándares mínimos en materia de Auditoría en PLD/FT... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Normas de auditoría, Auditoría de Riesgos...
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