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Cursos GMC 360
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 5 Días
...competentes Módulo 3. Conozca a su cliente DCG: Política de identificación y conocimiento del cliente/usuario. Guía de Mejores Prácticas publicado por la UIF... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT, Plan de Corrección...
...competentes Módulo 3. Conozca a su cliente DCG: Política de identificación y conocimiento del cliente/usuario. Guía de Mejores Prácticas publicado por la UIF... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT, Plan de Corrección...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...los conocimientos necesarios para lograr tu certificación ante la CNBV. Al finalizar los módulos correspondientes, presentarás un examen tipo Ceneval... Aprende sobre: Ley antilavado, Sistema financiero, Lavado de dinero...
...los conocimientos necesarios para lograr tu certificación ante la CNBV. Al finalizar los módulos correspondientes, presentarás un examen tipo Ceneval... Aprende sobre: Ley antilavado, Sistema financiero, Lavado de dinero...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...El participante conocerá las actualizaciones publicadas a las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
...El participante conocerá las actualizaciones publicadas a las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Oficial de Cumplimiento...
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Oficial de Cumplimiento...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 1 Semana
...de Evaluación de Riesgos LD/FT” del CNBV cumple con los requerimientos mínimos, y te dará las herramientas para que puedas diseñar e implementar controles para mitigar riesgos... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Gestión de riesgos, Enfoque Basado en Riesgos...
...de Evaluación de Riesgos LD/FT” del CNBV cumple con los requerimientos mínimos, y te dará las herramientas para que puedas diseñar e implementar controles para mitigar riesgos... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Gestión de riesgos, Enfoque Basado en Riesgos...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...Basado en riesgos Régimen de PLD/FT en el Sistema Financiero Mexicano Política de identificación y conocimiento del cliente Tipos de Operaciones Otras... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Enfoque Basado en Riesgos, Know your customer...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...riesgos o la actualización de los ya detectados. Algunos de los temas tratados durante el taller serán la Guía de GAFI, el ISO 31000, identificación e... Aprende sobre: Riesgos laborales, Sistema financiero, Lavado de dinero...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...El participante obtendrá los conocimientos necesarios para elaborar una metodología para llevar a cabo una auditoría en materia de prevención de operaciones... Aprende sobre: Auditoría de Riesgos, Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...Oficiales de Cumplimiento de Entidades del sector SOFOM ENR, Centro Cambiario y Transmisor de Dinero. Recibida tu solicitud, el área de capacitación... Aprende sobre: Análisis financiero, Normatividad PLD/FT, Investigación cualitativa...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 2 Días
...• ¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgos? • Administración de los riesgos LD/FT 4.Autoridades participantes 5. Obligaciones de la Ley Antilavado (LFPIORPI)... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Ley antilavado, Enfoque Basado en Riesgos...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 2 Días
...a través de una plataforma interactiva y accesible. Su programa incluye los principios contables, los fundamentos como CUIFE y CUB, los criterios de contabilidad... Aprende sobre: Contabilidad financiera, Principios de contabilidad, Sistema financiero mexicano...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 5 Días
...MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Organismos internacionales, Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Gestión de riesgos...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...La Reforma Financiera 6. Autoridades Supervisoras 7. Obligaciones mínimas en la materia 7.1. Estructuras Internas 7.2 Manual PLD 7.3 Política de Identificación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención del lavado de dinero, Normatividad PLD/FT...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...El/la participante tendrás un acercamiento a los conocimientos teórico-práctico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Identificación del cliente, Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Prevención del lavado de dinero...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 10 Días
...materia de Prevención de LD/FT por la CNBV. TEMARIO: 1. Ética del Auditor 2. Principios de Auditoría (NORMA ISO 19011) 3. Estándares mínimos en materia de Auditoría en PLD/FT... Aprende sobre: Normas ISO, Normas de auditoría, Auditoría de Riesgos...