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Cursos GMC 360
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 20h - 5 Días
...que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Módulo 1. Conceptos de Cumplimiento Módulo 2. Enlace con las autoridades... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Plan de Corrección, Prevención de LD/FT...
...que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Módulo 1. Conceptos de Cumplimiento Módulo 2. Enlace con las autoridades... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Plan de Corrección, Prevención de LD/FT...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 48h - 12 Semanas
...Recuerda que si prestas servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, debes tener esta certificación y verificar el cumplimiento... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Certificación PLD, Sistema financiero...
...Recuerda que si prestas servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, debes tener esta certificación y verificar el cumplimiento... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Certificación PLD, Sistema financiero...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 24h - 6 Semanas
...auditores en materia de PLD/FT y demás profesionales. MÓDULO 1 • Conceptos básicos PLD/FT • Organismos internacionales • Autoridades nacionales MÓDULO... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Financiamiento al terrorismo, Certificación PLD...
...auditores en materia de PLD/FT y demás profesionales. MÓDULO 1 • Conceptos básicos PLD/FT • Organismos internacionales • Autoridades nacionales MÓDULO... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Financiamiento al terrorismo, Certificación PLD...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 1 Semana
...8. Módulo Implementación: Divulgación y documentación Documentación del modelo Reportes de operaciones internos y externos. Programa de capacitación... Aprende sobre: Riesgo LD/FT, Gestión de riesgos, Enfoque Basado en Riesgos...
...8. Módulo Implementación: Divulgación y documentación Documentación del modelo Reportes de operaciones internos y externos. Programa de capacitación... Aprende sobre: Riesgo LD/FT, Gestión de riesgos, Enfoque Basado en Riesgos...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo... Aprende sobre: Analisis de operaciones inusuales, Sistema financiero mexicano, Know your customer...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...que pertenezca a e entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a auditores y oficiales de cumplimiento. Si te interesa saber... Aprende sobre: Identificación del cliente, Sistema financiero, Auditores PLD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...de auditoría Asignación del trabajo al equipo de auditoría Solicitud de información y documentos del auditado Preparación de los documentos de trabajo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención de LD/FT, Oficial de Cumplimiento...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...El objetivo del curso es que el participante adquiera los conocimientos teóricos y de análisis de la Debida Diligencia del Cliente, Tipologías de Lavado... Aprende sobre: Normatividad PLD/FT, Investigación cuantitativa, Análisis financiero...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 8h - 2 Días
...A través de este curso el participante identificará las obligaciones aplicables a los sujetos obligados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Ley antilavado, Actividades vulnerables...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 8h - 2 Días
...Si laboras dentro del área de contabilidad de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOMES ENR), este curso en modalidad online que... Aprende sobre: Administración de cartera, Principios de contabilidad, Sistema financiero mexicano...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 5 Días
...Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención. Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Prevencion de lavado de dinero, Sistema financiero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...3.3 Organización de las Naciones Unidas (ONU) 3.4 Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera 3.5 Grupo Wolfsberg 3.6 Fondo Monetario Internacional... Aprende sobre: Prevención del lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Organismos internacionales...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...Esto con la finalidad de que cuenten con la preparación suficiente para ser la primera línea de defensa, y contribuir en disminuir los riesgos de que una... Aprende sobre: Prevención del lavado de dinero, Identificación del cliente, Prevención del Financiamiento al Terrorismo...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 40h - 10 Días
...Lineamientos para la Elaboración del Informe de Auditoría 8. Informe de Auditoría 9. Plan de Corrección y Seguimiento de Acuerdos 10. Retos del Auditor 11... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Normas de auditoría, Auditoría de Riesgos...