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Cursos GMC 360
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 20h - 5 Días
...que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Módulo 1. Conceptos de Cumplimiento Módulo 2. Enlace con las autoridades... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Plan de Corrección, Prevencion de lavado de dinero...
...que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Módulo 1. Conceptos de Cumplimiento Módulo 2. Enlace con las autoridades... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Plan de Corrección, Prevencion de lavado de dinero...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 48h - 12 Semanas
...Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. MÓDULO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley antilavado, Gestión de riesgos...
...Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. MÓDULO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley antilavado, Gestión de riesgos...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Herramientas esenciales para la elaboración de un manual de procedimientos Delimitación del procedimiento Recolección de la información Análisis del procedimiento... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
...Herramientas esenciales para la elaboración de un manual de procedimientos Delimitación del procedimiento Recolección de la información Análisis del procedimiento... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 24h - 6 Semanas
...2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
...2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 1 Semana
...de Evaluación de Riesgos LD/FT” del CNBV cumple con los requerimientos mínimos, y te dará las herramientas para que puedas diseñar e implementar controles para mitigar riesgos... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Riesgo LD/FT, Enfoque Basado en Riesgos...
...de Evaluación de Riesgos LD/FT” del CNBV cumple con los requerimientos mínimos, y te dará las herramientas para que puedas diseñar e implementar controles para mitigar riesgos... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Riesgo LD/FT, Enfoque Basado en Riesgos...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...así como sus obligaciones ante ellas. Todo el personal de la Entidad supervisada por CNBV. Importancia de la Prevención de LD/FT Conceptos básicos Enfoque... Aprende sobre: Know your customer, Sistema financiero mexicano, Analisis de operaciones inusuales...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...con las obligaciones en la materia. Auditores u oficiales de cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a entidades supervisadas por la Comisión... Aprende sobre: Riesgos laborales, Sistema financiero, Riesgo LD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...la Elaboración del Informe de Auditoría Integración del informe de auditoría Módulo 4 Retos del Auditor Módulo 5 Sanciones y multas... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Análisis de operaciones inusuales Tipologías internacionales Tipologías nacionales Guía de Operaciones inusuales de la UIF México Módulo 3. Investigación... Aprende sobre: Investigación cualitativa, Análisis financiero, Investigación cuantitativa...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 8h - 2 Días
...empresas o actividades que realizan Actividades Vulnerables, en términos del artículo 18 de la LFPIORPI El área de capacitación se pondrá en contacto para... Aprende sobre: Ley antilavado, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 8h - 2 Días
...Si laboras dentro del área de contabilidad de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOMES ENR), este curso en modalidad online que... Aprende sobre: Sistema financiero mexicano, Principios de contabilidad, Contabilidad financiera...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 5 Días
...Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención. Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado... Aprende sobre: Organismos internacionales, Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Gestión de riesgos...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...3.3 Organización de las Naciones Unidas (ONU) 3.4 Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera 3.5 Grupo Wolfsberg 3.6 Fondo Monetario Internacional... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Oficial de Cumplimiento, Transmisores de Dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...El/la participante tendrás un acercamiento a los conocimientos teórico-práctico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Prevención del lavado de dinero, Identificación del cliente...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 40h - 10 Días
...§ Matriz de Cumplimiento § Matriz de Riesgos 4. Elaboración del Programa de Auditoría 5. Realización de la Auditoría 6. Generación de Hallazgos 7... Aprende sobre: Matriz de Riesgos, Auditoría de Riesgos, Prevención de LD/FT...