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Cursos GMC 360
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 5 Días
...y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales... Aprende sobre: Oficiales de cumplimiento, Prevención de LD/FT, Prevencion de lavado de dinero...
...y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales... Aprende sobre: Oficiales de cumplimiento, Prevención de LD/FT, Prevencion de lavado de dinero...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita... Aprende sobre: Ley antilavado, Sistema financiero, Certificación PLD...
...de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita... Aprende sobre: Ley antilavado, Sistema financiero, Certificación PLD...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención... Aprende sobre: Sistema financiero, Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento...
...2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención... Aprende sobre: Sistema financiero, Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 1 Semana
...Divulgación. Sanciones 9. Módulo Valoración Seguimiento y monitoreo Objetivo Autoevaluación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Gestión de riesgos...
...Divulgación. Sanciones 9. Módulo Valoración Seguimiento y monitoreo Objetivo Autoevaluación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Gestión de riesgos...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...así como sus obligaciones ante ellas. El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Analisis de operaciones inusuales, Gestión de riesgos...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...2 Valoración de la Metodología de EBR Identificación de eventos de riesgos LD/FT Medición de los riesgos (Matriz de riesgos) Mitigantes: adopción de controles... Aprende sobre: Identificación del cliente, Auditoría de Riesgos, Sistema financiero...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...la Elaboración del Informe de Auditoría Integración del informe de auditoría Módulo 4 Retos del Auditor Módulo 5 Sanciones y multas... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Lavado de dinero, Auditores PLD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...El objetivo del curso es que el participante adquiera los conocimientos teóricos y de análisis de la Debida Diligencia del Cliente, Tipologías de Lavado... Aprende sobre: Análisis financiero, Normatividad PLD/FT, Investigación cualitativa...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 2 Días
...A través de este curso el participante identificará las obligaciones aplicables a los sujetos obligados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley antilavado, Actividades vulnerables...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 2 Días
...Estado de Resultados - Estado de variaciones de Capital Contable - Estado de Flujos de Efectivo... Aprende sobre: Sistema financiero mexicano, Administración de cartera, Cartera de credito...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 5 Días
...Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención. Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Sistema financiero, Organismos internacionales...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...del Lavado de Dinero 2. Antecedentes del Lavado de Dinero 3.- Organismos Internacionales que participan en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Normatividad PLD/FT, Transmisores de Dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...Esto con la finalidad de que cuenten con la preparación suficiente para ser la primera línea de defensa, y contribuir en disminuir los riesgos de que una... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Prevención del lavado de dinero, Identificación del cliente...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 10 Días
...considerando los líneamientos establecidos por la CNBV para el ejercicio 2017. El/la participante obtendrá las herramientas necesarias para elaborar una... Aprende sobre: Matriz de Riesgos, Normas de auditoría, Prevención de LD/FT...