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Cursos GMC 360
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 20h - 5 Días
...Proporcionar a los (as) Oficiales de Cumplimiento certificados los conocimientos de los temas más relevantes en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Oficiales de cumplimiento, Plan de Corrección...
...Proporcionar a los (as) Oficiales de Cumplimiento certificados los conocimientos de los temas más relevantes en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Oficiales de cumplimiento, Plan de Corrección...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 48h - 12 Semanas
...Recuerda que si prestas servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, debes tener esta certificación y verificar el cumplimiento... Aprende sobre: Certificación PLD, Lavado de dinero, Sistema financiero...
...Recuerda que si prestas servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, debes tener esta certificación y verificar el cumplimiento... Aprende sobre: Certificación PLD, Lavado de dinero, Sistema financiero...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 24h - 6 Semanas
...Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT. Proporcionar al auditor... Aprende sobre: Certificación PLD, Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento...
...Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT. Proporcionar al auditor... Aprende sobre: Certificación PLD, Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 1 Semana
...General Guía para la metodología de gestión de riesgos Evaluación Nacional de Riesgos 3. Módulo. Concepto de riesgos Conceptos básicos Tipos de Riesgos... Aprende sobre: Riesgo LD/FT, Oficial de Cumplimiento, Gestión de riesgos...
...General Guía para la metodología de gestión de riesgos Evaluación Nacional de Riesgos 3. Módulo. Concepto de riesgos Conceptos básicos Tipos de Riesgos... Aprende sobre: Riesgo LD/FT, Oficial de Cumplimiento, Gestión de riesgos...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras... Aprende sobre: Analisis de operaciones inusuales, Prevención del lavado de dinero, Gestión de riesgos...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...identificación e eventos de riesgos LD/FT y la medición de riesgos por medio del uso de la “matriz de riesgos”. Este taller va dirigido a todo aquel profesional... Aprende sobre: Riesgos laborales, Auditores PLD/FT, Identificación del cliente...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...de auditoría Asignación del trabajo al equipo de auditoría Solicitud de información y documentos del auditado Preparación de los documentos de trabajo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención de LD/FT, Auditoría de Riesgos...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Análisis de operaciones inusuales Tipologías internacionales Tipologías nacionales Guía de Operaciones inusuales de la UIF México Módulo 3. Investigación... Aprende sobre: Investigación cualitativa, Normatividad PLD/FT, Investigación cuantitativa...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 8h - 2 Días
...Terrorismo dentro de su Entidad. Conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México Identificará las obligaciones aplicables a los sujetos... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 8h - 2 Días
...Estado de Resultados - Estado de variaciones de Capital Contable - Estado de Flujos de Efectivo... Aprende sobre: Administración de cartera, Sistema financiero mexicano, Contabilidad financiera...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 5 Días
...Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión... Aprende sobre: Organismos internacionales, Gestión de riesgos, Sistema financiero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...Dar a conocer a los Transmisores de Dinero la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como sus antecedentes... Aprende sobre: Comité de Basilea, Oficial de Cumplimiento, Normatividad PLD/FT...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...Esto con la finalidad de que cuenten con la preparación suficiente para ser la primera línea de defensa, y contribuir en disminuir los riesgos de que una... Aprende sobre: Prevención del lavado de dinero, Identificación del cliente, Prevención del Financiamiento al Terrorismo...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 40h - 10 Días
...considerando los líneamientos establecidos por la CNBV para el ejercicio 2017. El/la participante obtendrá las herramientas necesarias para elaborar una... Aprende sobre: Matriz de Riesgos, Auditoría de Riesgos, Normas de auditoría...