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Cursos GMC 360
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 5 Días
...y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales... Aprende sobre: Plan de Corrección, Auditores PLD/FT, Prevencion de lavado de dinero...
...y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales... Aprende sobre: Plan de Corrección, Auditores PLD/FT, Prevencion de lavado de dinero...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Sistema financiero, Ley antilavado, Gestión de riesgos...
...MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Sistema financiero, Ley antilavado, Gestión de riesgos...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...se pondrá en contacto contigo para brindarte todos los detalles del curso. Módulo 1. Actualización a las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General Módulo 2... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
...se pondrá en contacto contigo para brindarte todos los detalles del curso. Módulo 1. Actualización a las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General Módulo 2... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT. Proporcionar al auditor... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento, Financiamiento al terrorismo...
...Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT. Proporcionar al auditor... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento, Financiamiento al terrorismo...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 1 Semana
...Asociados Matriz de Riesgos Riesgo inherente 7. Módulo Mitigantes: adopción de controles Opciones de tratamiento Clasificación de controles... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Riesgo LD/FT, Gestión de riesgos...
...Asociados Matriz de Riesgos Riesgo inherente 7. Módulo Mitigantes: adopción de controles Opciones de tratamiento Clasificación de controles... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Riesgo LD/FT, Gestión de riesgos...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...así como sus obligaciones ante ellas. El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad... Aprende sobre: Know your customer, Sistema financiero mexicano, Analisis de operaciones inusuales...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...Nacional Bancaria y de Valores. MÓDULO 1 Conceptos de valoración del riesgo Guía de GAFI SARLAFT de Colombia ISO 31000 Guía de la Metodología de CNBV MÓDULO... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Auditores PLD/FT, Riesgo LD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...la Elaboración del Informe de Auditoría Integración del informe de auditoría Módulo 4 Retos del Auditor Módulo 5 Sanciones y multas... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditoría de Riesgos, Auditores PLD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...El objetivo del curso es que el participante adquiera los conocimientos teóricos y de análisis de la Debida Diligencia del Cliente, Tipologías de Lavado... Aprende sobre: Análisis financiero, Investigación cualitativa, Investigación cuantitativa...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 2 Días
...• ¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgos? • Administración de los riesgos LD/FT 4.Autoridades participantes 5. Obligaciones de la Ley Antilavado (LFPIORPI)... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Ley antilavado, Enfoque Basado en Riesgos...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 2 Días
...y GCM 360 te contactará para asesorarte y resolver todas tus dudas. El participante adquirirá las habilidades técnicas y procedimentales propias de la contabilidad... Aprende sobre: Sistema financiero mexicano, Principios de contabilidad, Cartera de credito...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 5 Días
...MÓDULO 1 • Conceptos básicos PLD/FT • Organismos internacionales • Autoridades nacionales MÓDULO 2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones... Aprende sobre: Sistema financiero, Gestión de riesgos, Prevención del Financiamiento al Terrorismo...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...3.3 Organización de las Naciones Unidas (ONU) 3.4 Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera 3.5 Grupo Wolfsberg 3.6 Fondo Monetario Internacional... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero, Normatividad PLD/FT...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...El/la participante tendrás un acercamiento a los conocimientos teórico-práctico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Identificación del cliente, Prevención del lavado de dinero...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 10 Días
...considerando los líneamientos establecidos por la CNBV para el ejercicio 2017. El/la participante obtendrá las herramientas necesarias para elaborar una... Aprende sobre: Normas ISO, Matriz de Riesgos, Prevención de LD/FT...