-
Todos
-
Online
-
Filtros
-
Dónde
-
Online
-
Tipo de estudios
-
+ Filtros (1)
Cursos GMC 360
-
Excelente
← | →
-
Muy completo el programa
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 20h - 5 Días
...Proporcionar a los (as) Oficiales de Cumplimiento certificados los conocimientos de los temas más relevantes en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
...Proporcionar a los (as) Oficiales de Cumplimiento certificados los conocimientos de los temas más relevantes en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
-
Excelente
← | → ver todas
-
Muy completo el programa
← | → ver todas
-
Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
← | →
-
El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 48h - 12 Semanas
...de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita... Aprende sobre: Certificación PLD, Ley antilavado, Lavado de dinero...
...de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita... Aprende sobre: Certificación PLD, Ley antilavado, Lavado de dinero...
-
Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
← | → ver todas
-
El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
← | → ver todas
-
Muy buena educación
← | →
-
Me gustó la formación
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...se pondrá en contacto contigo para brindarte todos los detalles del curso. Módulo 1. Actualización a las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General Módulo 2... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
...se pondrá en contacto contigo para brindarte todos los detalles del curso. Módulo 1. Actualización a las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General Módulo 2... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
-
Muy buena educación
← | → ver todas
-
Me gustó la formación
← | → ver todas
-
Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 24h - 6 Semanas
...Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT. Proporcionar al auditor... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Gestión de riesgos, Financiamiento al terrorismo...
...Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT. Proporcionar al auditor... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Gestión de riesgos, Financiamiento al terrorismo...
-
Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
← | →
-
Conocen del tema.
← | →
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 1 Semana
...General Guía para la metodología de gestión de riesgos Evaluación Nacional de Riesgos 3. Módulo. Concepto de riesgos Conceptos básicos Tipos de Riesgos... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Riesgo LD/FT, Lavado de dinero...
...General Guía para la metodología de gestión de riesgos Evaluación Nacional de Riesgos 3. Módulo. Concepto de riesgos Conceptos básicos Tipos de Riesgos... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Riesgo LD/FT, Lavado de dinero...
-
Conocen del tema.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Debida diligencia del cliente, Analisis de operaciones inusuales...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...MÓDULO 3 Valoración de la eficiencia y eficacia de los mitigantes MÓDULO 4 Elaboración del Plan de corrección... Aprende sobre: Identificación del cliente, Lavado de dinero, Auditores PLD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...Elaboración de la matriz de riesgos del auditado Determinar la viabilidad de la auditoría 3.2 Preparación de actividades de auditoría Preparación del plan... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Auditores PLD/FT, Auditoría de Riesgos...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...misma que se encontrará fundamentada en las actas de dictaminación presentadas al Comité, atendiendo la Guía de Mejores prácticas publicada por la UIF... Aprende sobre: Investigación cuantitativa, Investigación cualitativa, Análisis financiero...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 8h - 2 Días
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al... Aprende sobre: Ley antilavado, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 8h - 2 Días
...Estado de Resultados - Estado de variaciones de Capital Contable - Estado de Flujos de Efectivo... Aprende sobre: Sistema financiero mexicano, Cartera de credito, Administración de cartera...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 5 Días
...Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención. Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Sistema financiero, Prevención del Financiamiento al Terrorismo...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...3.3 Organización de las Naciones Unidas (ONU) 3.4 Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera 3.5 Grupo Wolfsberg 3.6 Fondo Monetario Internacional... Aprende sobre: Prevención del lavado de dinero, Lavado de dinero, Transmisores de Dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...Financiamiento al terrorismo 2. Conceptos básicos del crédito - ¿Qué es? - El departamento de crédito - Tipos de crédito 3. Identificación y conocimiento... Aprende sobre: Identificación del cliente, Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Prevención del lavado de dinero...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 40h - 10 Días
...§ Matriz de Cumplimiento § Matriz de Riesgos 4. Elaboración del Programa de Auditoría 5. Realización de la Auditoría 6. Generación de Hallazgos 7... Aprende sobre: Auditoría de Riesgos, Prevención de LD/FT, Matriz de Riesgos...