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Cursos de Lavado de dinero
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Entidades financieras, Obligaciones fiscales, Lavado de dinero...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Entidades financieras, Obligaciones fiscales, Lavado de dinero...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria, Prevención de financiamiento al terrorismo, Proceso de la certificación...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria, Prevención de financiamiento al terrorismo, Proceso de la certificación...
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,, Extinción de dominio, Lavado de dinero...
..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,, Extinción de dominio, Lavado de dinero...
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Centros cambiarios, Lavado de dinero, Prevención de operaciones de procedencia ilícita...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... relevantes en Código Fiscal de la Federación relacionadas con el tema, además de la entrada en vigor de la Ley de Lavado de Dinero. Dirigido a: Importadores, exportadores, administradores, contadores, o personas involucradas en el Comercio Exterior... Aprende sobre: Codigo fiscal de la federacion, DESPACHO DE MERCANCIAS, AGENTE ADUANAL...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 2 Días
... la discrepancia fiscal y sus efectos, conociendo el procedimiento, el ingreso gravable, las erogaciones o las consecuencias del lavado de dinero. La última parte del temario se centra en la remuneración a socios o funcionarios, en la enajenación de bienes y los beneficios de las inversiones. Una formación rápida... Aprende sobre: Enajenación de bienes, Consideraciones para la planeación, Beneficios de las inversiones...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
.... Las consecuencias que se tiene si son considerados EFO y EDO sin serlo, qué pasaría con la empresa que se realizaron operaciones reales desaparece o deja de funcionar, que actos de defensa tengo que interponer para efectos fiscales, penales y de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Otros
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- Cursos
- En línea
- 2 Meses
... para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Conocimiento teórico y práctico, Lavado de dinero...
... para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Conocimiento teórico y práctico, Lavado de dinero...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Delitos financieros, Prevención de fraudes, Prevencion de lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Factoraje financiero, Estrategias fiscales, Lavado de dinero...
... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Factoraje financiero, Estrategias fiscales, Lavado de dinero...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Lavado de dinero, Auditoría interna...
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Satisfecho
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Muy satisfecho
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Reducción de capital, SOFOMES, Financiera, contabilidad, lavado de dinero, SOFOM, Apertura de crédito...
... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Reducción de capital, SOFOMES, Financiera, contabilidad, lavado de dinero, SOFOM, Apertura de crédito...
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...PENAL FISCAL DE LOS ASESORES 1. Quienes son los responsables de los delitos fiscales. 2. Responsabilidad penal de los representantes de las personas morales... Aprende sobre: Infracciones fiscales, Lavado de dinero, Ministerio publico federal...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...¿Qué es el lavado? Como se relaciona con mi empresa/trabajo Etapas del lavado Apariencia de legalidad Colocacion Estratificación Integracion... Aprende sobre: Empresas vulnerables, Lavado de dinero, Obligaciones en pld/ft...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
... 108 y 109 Código Fiscal de la Federación Tema IV. Lavado de Dinero IV.1.- Prevención de Lavado de dinero IV.2.- Actividades Vulnerables Tema... Aprende sobre: contabilidad, impuestos, fiscal, contabilidad, contador, Lavado de dinero...
... 108 y 109 Código Fiscal de la Federación Tema IV. Lavado de Dinero IV.1.- Prevención de Lavado de dinero IV.2.- Actividades Vulnerables Tema... Aprende sobre: contabilidad, impuestos, fiscal, contabilidad, contador, Lavado de dinero...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Conocimiento de leyes federales, Grupo de acción financiera internacional, Panorama general de la ley...
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Conocimiento de leyes federales, Grupo de acción financiera internacional, Panorama general de la ley...
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- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Delitos patrimoniales, Seguridad operativa, Seguridad patrimonial...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Bienes raíces, Derecho penal, Derecho civil...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Personal Operativo, Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero...
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 6 Días
..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Personas morales, Sanciones penales, Simulacion de operaciones...
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Satisfecho
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- En línea
- Fechas disponibles
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Satisfecho
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Era justo lo que buscaba y esperaba. La realización de uno de los cursos ha contribuido en mejorar mi currículo laboral. Me vi muy sorprendida por el curso en general, el temario completo y claro, el tutor de un alto nivel académico que me ayudó en t...
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- Cursos
- En línea
- 2 Meses
...ANTECEDENTES Y REGIMEN INTERNACIONAL 1. Concepto de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 2. Tratados Internacionales. a) Convención... Aprende sobre: Tipo penal FT, Enfoque Basado en Riesgos, Lavado de dinero...
...ANTECEDENTES Y REGIMEN INTERNACIONAL 1. Concepto de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 2. Tratados Internacionales. a) Convención... Aprende sobre: Tipo penal FT, Enfoque Basado en Riesgos, Lavado de dinero...
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Era justo lo que buscaba y esperaba. La realización de uno de los cursos ha contribuido en mejorar mi currículo laboral. Me vi muy sorprendida por el curso en general, el temario completo y claro, el tutor de un alto nivel académico que me ayudó en t...
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