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Cursos de Lavado de dinero en Cuauhtémoc
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación... Aprende sobre: Prevención de fraudes, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Estructuras internas. Capacitación y difusión. Sistemas automatizados. Monitoreo Auditoría Interna Conservación de documentos Lista de personas bloqueadas... Aprende sobre: Auditoría interna, Lavado de dinero, Entidades financieras...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico. El proceso de matriculación es muy sencillo... Aprende sobre: Nueva ley antilavado de dinero, Leyes Federales, Panorama general de la ley...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Derecho fiscal, Gestión administrativa...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...CONCEPTOS BÁSICOS DELAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y D. FINANCIERO MODULO IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Centros cambiarios, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...Como son: imobilirarias centros cambiarios venta o compra de joyas y metales subastas comercializacion de vehiculos, etc. Paramas informacion checa nuestro Facebook... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley antilavado, Empresas vulnerables...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones. Informar las actualizaciones de las normas y leyes correspondientes y aplicables al personal... Aprende sobre: CENTRO CAMBIARIO, Personal Operativo, Centros cambiarios...
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...conozca cómo evitar tal situación. Auditores, contralores, contadores, contribuyentes y fiscalistas. "Temario Conjunción de disposiciones de Ley... Aprende sobre: Extinción de dominio, Consecuencias fiscales, Defraudación fiscal...
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Totalmente satisfecho
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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