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Cursos de Lavado de dinero en Jalisco
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QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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- Diplomados
- Zapopan
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Financiero Mexicano Ley FINTECH Plan general de cumplimiento Monitoreo de operaciones La identificación y conocimiento de clientes y proveedores (KYC)... Aprende sobre: Historia de México, Historia de la literatura, Lavado de dinero...
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- Cursos
- Guadalajara
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 10h - 2 Días
...AUTORIDADES VISITAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL USO Y LA RESERVA DE INFORMACION SANCIONES DELITOS DISPOSICIONES... Aprende sobre: Información financiera, Ley antilavado, Lavado de dinero...
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10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
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Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
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Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
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- Eventos
- Guadalajaray1 sede más.
- Morelia
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona... Aprende sobre: Delincuencia organizada, Pericial Contable, Defraudación fiscal...
...Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona... Aprende sobre: Delincuencia organizada, Pericial Contable, Defraudación fiscal...
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Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
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Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
...La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte! Contadores, auxiliares contables y abogados... Aprende sobre: Lavado de dinero, Declaración de impuestos, Contabilidad financiera...
...La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte! Contadores, auxiliares contables y abogados... Aprende sobre: Lavado de dinero, Declaración de impuestos, Contabilidad financiera...
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
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- Cursos
- Guadalajara
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...Renta de personas Físicas • Declaraciones informativas en febrero ¿Cuáles se presentan y cuales no? • Reducción de multas formales • Estímulos fiscales • Exenciones... Aprende sobre: Análisis de la Reforma Fiscal 2016, Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero, Analisis Fiscal...
...Renta de personas Físicas • Declaraciones informativas en febrero ¿Cuáles se presentan y cuales no? • Reducción de multas formales • Estímulos fiscales • Exenciones... Aprende sobre: Análisis de la Reforma Fiscal 2016, Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero, Analisis Fiscal...
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Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
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- Cursos
- Guadalajaray2 sedes más
- Morelia, Ciudad Obregón
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 30h - 2 Meses
...Derivado de ello, la necesidad del conocimiento de los tipos penales especiales en el rubro aludido. El participante conocerá el catálogo de tipo penal... Aprende sobre: La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, DEFENSA PENAL, Defensa fiscal...
- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
...que la SHCP y la PGR, distinguen la responsabilidad de las personas que actúan dentro de una empresa, estableciendo la responsabilidad particular del Contador... Aprende sobre: Condena Penal, Juicio de amparo, Delitos fiscales...
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