Diplomado Formación de Oficiales de Cumplimiento
Diplomado
En Cuauhtémoc
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Descripción
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Tipología
Diplomados
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Nivel
Nivel intermedio
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Lugar
Cuauhtémoc
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
Este diplomado proporcionará a los participantes una visión profunda sobre las funciones de cumplimiento dentro de la organización y de las prácticas líderes en esta materia.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Profesionales con nivel de licenciatura en: Contaduría, Derecho, Administración de Empresas o áreas afines, personal ejecutivo en ejercicio del puesto de “Oficial de Cumplimiento”, “Compliance Officer”, “Chief Compliance Officer” o “Contralor Normativo”, personal ejecutivo en ejercicio del puesto de “Auditor interno”.
Copia de último grado académico, CV actualizado, 2 fotografías tamaño infantil a color, entrevista con la Coordinación Académica, solicitud de inscripción.
Opiniones
Materias
- Cumplimiento
- Riesgo de fraude
- Antilavado de dinero
- Administración de riesgos
- Normatividad
- Autoridades
- Prácticas líderes
- Organización
- Auditoría
- Personal ejecutivo
Profesores
Equipo Docente
Director
Programa académico
Temas
- Conceptos de cumplimiento
- Estructuras internas y área de cumplimiento
- Riesgo de fraude
- Programa anti-lavado de dinero
- Administración de riesgos
- Normatividad
- Autoridades
- Prácticas líderes
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