Diplomado Formación de Oficiales de Cumplimiento

Universidad La Salle Mexico
En Cuauhtémoc

$ 5001-10000
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Información importante

Tipología Diplomados
Nivel Nivel intermedio
Inicio Cuauhtémoc
Duración Flexible
Inicio clases Fechas a escoger
  • Diplomados
  • Nivel intermedio
  • Cuauhtémoc
  • Duración:
    Flexible
  • Inicio clases:
    Fechas a escoger
Descripción

Este diplomado proporcionará a los participantes una visión profunda sobre las funciones de cumplimiento dentro de la organización y de las prácticas líderes en esta materia.

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Fechas a escoger
Cuauhtémoc
Benjamín Franklin 47, 06140, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Inicio Fechas a escoger
Ubicación
Cuauhtémoc
Benjamín Franklin 47, 06140, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Profesionales con nivel de licenciatura en: Contaduría, Derecho, Administración de Empresas o áreas afines, personal ejecutivo en ejercicio del puesto de “Oficial de Cumplimiento”, “Compliance Officer”, “Chief Compliance Officer” o “Contralor Normativo”, personal ejecutivo en ejercicio del puesto de “Auditor interno”.

· Requisitos

Copia de último grado académico, CV actualizado, 2 fotografías tamaño infantil a color, entrevista con la Coordinación Académica, solicitud de inscripción.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Cumplimiento
Riesgo de fraude
Anti-lavado de dinero
Administración de riesgos
Normatividad
Autoridades
Prácticas líderes
Organización
Auditoría
Personal ejecutivo

Profesores

Equipo Docente
Equipo Docente
Director

Programa académico

Temas

  • Conceptos de cumplimiento
  • Estructuras internas y área de cumplimiento
  • Riesgo de fraude
  • Programa anti-lavado de dinero
  • Administración de riesgos
  • Normatividad
  • Autoridades
  • Prácticas líderes



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