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Formación en sector legal

Diplomado en Prevención, Detección e Investigación del Fraude

Instituto Tecnológico Autónomo de México
En Magdalena Contreras

$ 60001-70000
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Información importante

Tipología Diplomados
Inicio Magdalena contreras
Horas lectivas 140h
Duración 7 Meses
Inicio clases Fechas a escoger
  • Diplomados
  • Magdalena contreras
  • 140h
  • Duración:
    7 Meses
  • Inicio clases:
    Fechas a escoger
Descripción

Durante el Diplomado el participante obtendrá el conocimiento suficiente que le permita implementar las técnicas, procedimientos y otros métodos de investigación forense, para obtener las evidencias documentales y testimoniales suficientes que le permitan proceder ante instancias legales.

El participante analizará los elementos teóricos y prácticos que le permitan desarrollar las habilidades necesarias para realizar la investigación de fraudes y hechos irregulares.

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Fechas a escoger
Magdalena Contreras
Av. Camino a Santa Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 10700, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Inicio Fechas a escoger
Ubicación
Magdalena Contreras
Av. Camino a Santa Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 10700, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El participante concluirá el diplomado con los conocimientos necesarios para obtener las evidencias documentales y testimoniales suficientes que le permitan proceder ante instancias legales.

· ¿A quién va dirigido?

Todo público.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Gracias por su interés en nuestros programas. Recibirá un correo electrónico con información más clara del programa.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Investigación Legal
Prevencion de fraude
Seguridad
Investigación del fraude
Asesor financiero
Derecho fiscal
Impuesto sobre sociedades
Retenciones
RFC
IVA

Profesores

M.A. Muna D. Buchahin
M.A. Muna D. Buchahin
Académico

M.A. Sylvia Meljem Enríquez de Rivera
M.A. Sylvia Meljem Enríquez de Rivera
Coordinador

Es Contador Público Certificado por el IMCP y Docente Certificado por el IMCP y por ANFECA. Curso la Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y especialista en el área de Costos.

Programa académico

Módulo 1
Desarrollo de Habilidades Mentales para la Investigación Forense
Objetivo
Obtener el conocimiento suficiente que le permita al participante conocer las técnicas y métodos de investigación forense. A partir del concepto de Auditoría Forense y conocimiento cierto, analizará los elementos teóricos y prácticos que le permitan revisar y desarrollar las habilidades necesarias para realizar la investigación de fraudes y hechos irregulares. Identificar, ejercitar y desarrollar habilidades intelectuales esenciales para examinar los casos con mayor y mejor pericia mental, a través de ejercicios que propicien el desarrollo de destrezas y habilidades esenciales para esclarecer fraudes.
Temario
1. Metodología para la investigación
2. El examinador de fraudes es un perito mental. ¿Lo es?
3. Habilidades mentales en la investigación de fraudes
4. Ejercicios que propician el desarrollo de habilidades mentales en el esclarecimiento de fraudes

Módulo 2
Introducción a la Auditoría Forense
Objetivo Conocer los casos en que aplica una Auditoría Forense. Obtener conocimientos contables, financieros y jurídicos utilizados en la auditoría forense; qué son las banderas rojas y cómo detectarlas; aplicar las normas y reglamentos para cada caso concreto.
Temario
1. Auditoría forense
2. Esquemas relacionados con fraudes
3. Elementos de la Metodología para la Investigación
4. Consideraciones legales en la investigación de ilícitos

Módulo 3
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
Objetivo Obtener conocimientos fundamentales sobre las técnicas de control interno y evaluación de riesgos que permitan diseñar indicadores de fraude a nivel estratégico, táctico y operativo. Asimismo a partir del conocimiento adquirirán las habilidades necesarias para prevenir y detectar situaciones irregulares.
Temario
1. Modelos de control interno
2. Evaluación de riesgos para disuasión de fraude
3. Indicadores de fraude y monitoreo
4. Ética corporativa y gobernanza

Módulo 4
Informática Forense
Objetivo El participante conocerá las técnicas y herramientas de informática forense que le permitirán descubrir, analizar y prevenir fraudes. Asimismo, desarrollará habilidades para implementar la cadena de custodia en un proceso de investigación forense.
Temario
1. Análisis de datos en la detección y prevención de fraude
2. Métodos analíticos para la prevención de fraude
3. Técnicas de investigación
4. Cadena de custodia

Módulo 5
Herramientas para la Investigación
Objetivo Desarrollará las habilidades necesarias para aplicar las herramientas auxiliares de la auditoría forense. Adquirirá las habilidades básicas para llevar a cabo una entrevista y obtener la información que nos apoye durante la investigación, en los campos de acción.
Temario
1. Técnicas de entrevista forense
2. Grafoscopía
3. Elementos de seguridad en documentos públicos y de identificación

Módulo 6
Delitos Cibernéticos
Objetivo Conocer las tendencias mundiales relacionadas con los delitos cibernéticos cometidos a través de tecnologías de la información y comunicación así como su relación con la industria en México. Identificar las metodologías aplicables en la investigación de éstas conductas delictivas; conocer el marco jurídico aplicable, así como conocer las herramientas que permitan la identificación, fijación y preservación de evidencia digital. El participante conocerá los principales conceptos de la seguridad informática, los delitos más comunes y contará con elementos para implementar los mecanismos de control para prevenirlos, detectarlos y analizarlos.
Temario
1. Cibercriminalidad
2. Marco jurídico aplicable en la persecución de delitos cometidos a través de tecnologías de información y comunicación
3. Metodología de identificación, fijación y preservación de evidencia digital
4. Herramientas para el tratamiento de evidencia digital
5. Implementación de medidas de control en seguridad informática

Módulo 7
Informe y Dictamen Final
Objetivo
Los participantes conocerán los elementos mínimos que deben integrarse en cada documento; los criterios de selección, el objetivo, el alcance; y sus características principales que les permitan estructurar de manera adecuada, clara, precisa y concluyente, los resultados de la auditoría e investigación realizada.
Temario
1. Elaboración del informe final
2. Elaboración del dictamen pericial y de auditoría

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2017

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