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Diplomados de Lavado de dinero
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... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Dictamen técnico, Sociedad anónima, SOFOMES, Financiera, contabilidad, lavado de dinero, SOFOM...
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... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista...
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista...
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QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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- Diplomados
- Zapopan
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de la literatura, Historia de México, Lavado de dinero...
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de la literatura, Historia de México, Lavado de dinero...
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- Diplomados
- En línea
...Conozca con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al Fisco... Aprende sobre: Prueba Pericial, Análisis de riesgo, Análisis del riesgo...
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 126h - 5 Meses
...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Seminario PLD, Lavado de dinero...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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- Diplomados
- En línea
- 1 Año
... Civil 4. Ramos Diversos (Robo, Dinero y Valores, Cristales, Animales, Agrícola, ...) 5. Seguros de Ingeniería (Ramos Técnicos) 6. Seguros Múltiples... Aprende sobre: Derecho laboral, Derecho en internet, Habilidades gerenciales...
... Civil 4. Ramos Diversos (Robo, Dinero y Valores, Cristales, Animales, Agrícola, ...) 5. Seguros de Ingeniería (Ramos Técnicos) 6. Seguros Múltiples... Aprende sobre: Derecho laboral, Derecho en internet, Habilidades gerenciales...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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- Diplomados
- En línea
- 3 Días
...En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos... Aprende sobre: Defraudación fiscal, Lavado de dinero, Consecuencias legales...
- Diplomados
- Coyoacán
- 15h - 3 Días
...En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos... Aprende sobre: Consecuencias legales, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
- Diplomados
- Coyoacán
- 15h - 3 Días
...MÓDULO 1 - DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 2 - NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO DE DINERO EN DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 3 - TRATAMIENTO JURÍDICO Y FISCAL... Aprende sobre: Delitos penales, Lavado de dinero, Donatarias autorizadas...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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- Diplomados
- En línea
- 10 Meses
...para que lo faculte a comprender y dominar la integridad del sistema tributario mexicano. Temario 1. La actividad financiera del Estado... Aprende sobre: Planeación estratégica, Control de activos, Relaciones jurídicas...
...para que lo faculte a comprender y dominar la integridad del sistema tributario mexicano. Temario 1. La actividad financiera del Estado... Aprende sobre: Planeación estratégica, Control de activos, Relaciones jurídicas...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Diplomados
- Magdalena Contreras
- 216h - 10 Meses
...Especificación y estimación del modelo lineal 3. Supuestos del modelo y su verificación 4. Violaciones a los supuestos clásicos 4.1. No linealidad 4.2... Aprende sobre: Suavizamiento de seies de datos, Lavado de dinero, Balanced scorecard...
...Especificación y estimación del modelo lineal 3. Supuestos del modelo y su verificación 4. Violaciones a los supuestos clásicos 4.1. No linealidad 4.2... Aprende sobre: Suavizamiento de seies de datos, Lavado de dinero, Balanced scorecard...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Diplomados
- Magdalena Contreras
- 11 Meses
...en el contexto global actual, con especial énfasis en las relaciones con nuestro principal socio de negocios, los Estados Unidos de América... Aprende sobre: Propiedad intelectual, Control de activos, Derecho internacional público...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Diplomados
- En línea
- 6 Meses
... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: La Coordinación Interinstitucional, Seguridad y Migración, Seguridad Humana y Multidimensional...
... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: La Coordinación Interinstitucional, Seguridad y Migración, Seguridad Humana y Multidimensional...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Diplomados
- A distancia
- 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales y marco internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Evaluación mutua, convenciones internacionales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Diplomado PLD...
- Diplomados
- A distancia
- 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales del lavado de dinero y estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo Módulo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Evaluación de Riesgos, Lavado de activos...
- Diplomados
- Semipresencial en México
- 84h - 2 Meses
...Temario Módulo I Conceptos generales del lavado de dinero y los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento... Aprende sobre: Sistema financiero, Ética profesional, Contexto Nacional...
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