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Diplomado en Prevención y Lavado de Dinero

Colegio de Contadores Públicos de México
En Miguel Hidalgo ()

$ 38,700
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Tipología Diplomados
Nivel Nivel avanzado
Horas lectivas 126h
Duración 5 Meses
  • Diplomados
  • Nivel avanzado
  • 126h
  • Duración:
    5 Meses
Descripción

Conoce las estrategias para protegerte, a tu empresa, tu patrimonio y evita ser parte de un delito.

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¿Qué aprendes en este curso?

Lavado de dinero
Prevención
Diplomado PLD
PLD
Anticorrupción
Seminario PLD
Especialidad PLD
Certificación en PLD
Prevencion de lavado de dinero
Curso para la certificación en lavado de dinero

Profesores

Autoridades Especialistas reconocidos
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional

C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional

Programa académico

Temario

  • MÓDULO I Generalidades
  • MÓDULO II Tipologías
  • MÓDULO III Sistema Financiero
  • MÓDULO IV Actividades Vulnerables
  • MÓDULO V Legislación en México
  • MÓDULO VI Gestión de riesgos
  • MÓDULO VII Sistemas automatizados PLD
  • MÓDULO VIII Ética y simulador del examen

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