Grupo Mexicano de Consultoría 360

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Descripción

Empresa Integrada por un grupo de expertos con más de 20 de años de experiencia especializada en Intermediarios Financieros No Bancarios.
Nuestra función es apoyar y orientar a todos y cada uno de nuestros clientes al cumplimiento ante autoridades como CNBV y CONDUSEF, mediante Capacitación, Planeación Estratégica y Tecnología.
Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero

excelente 9,3/10
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Cursos destacados

Training para la Certificación PLD/FT ante CNBV - Online
2 opiniones
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PLD Anual para SOFOMES ENR - Online Grupo Mexicano de Consultoría 360

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PLD Anual para Transmisores de Dinero - Online Grupo Mexicano de Consultoría 360

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Contabilidad para SOFOMES ENR - Online Grupo Mexicano de Consultoría 360

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Inducción Área de Atención a Clientes - Online Grupo Mexicano de Consultoría 360

...Esto con la finalidad de que cuenten con la preparación suficiente para ser la primera línea de defensa, y contribuir en disminuir los riesgos de que una... Aprende sobre: Prevención del lavado de dinero, Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Identificación del cliente...

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Opiniones (3)

Training de PLD/FT

A

29/04/2016
Lo mejor Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.

A mejorar Seguramente la parte teórica, pues es mucha la información a comprender y a veces eso se hace pesado.

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Training para la Certificación PLD/FT ante CNBV

I

11/04/2016
Lo mejor Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.

A mejorar Más evaluaciones mejorarían el curso.

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Training para la Certificación PLD/FT ante CNBV

S

09/08/2015
Lo mejor El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.

A mejorar Probablemente mejorar algunos recursos en la plataforma para que sean más interactivos.

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Profesores

Isabel Vázquez Menchaca
Isabel Vázquez Menchaca
Directora de Capacitación y Consultoría

Licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado en el área de Periciales Contables en Vázquez Menchaca Contadores. Ha impartido más de 100 cursos sobre PLD y actividades vulnerables a Entidades Financieras en diferentes estados de la República Mexicana. Ha realizado Auditoría en Prevención de LD/ FT. Actualmente funge como Directora de Consultoría y Capacitación en donde instruye y asesora a más de 250 empresas en materia legal y de procedimientos.

José Antonio Moreno Castillo
José Antonio Moreno Castillo
Gerente de Capacitación

Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado ante la CNBV. Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursa la Maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha realizado estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo (Arg), University of Washington (USA). Ha tomado diversos cursos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM ENR y es Gerente de Capacitación en GMC360.

Maribel Vázquez Menchaca
Maribel Vázquez Menchaca
Directora General GMC 360

Directora General de GMC360. Lic. en Contaduría Pública por la Universidad Anahuac, Certificada en materia de Prevención de LD/FT ante la CNBV Perito Contable del Tribunal Superior de la Federación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, principalmente en el sector de intermediarios financieros no bancarios en materia de capacitación, auditoría PLD/FT, planeación estratégica y administración de riesgos.

Mauricio Chappaloni Barraza
Mauricio Chappaloni Barraza
Contador General

Licenciado en Contaduría por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Dentro de su experiencia profesional se ha desarrollado en el área contable de diversas empresas como InteriMöbel y A&G Contadores. Actualmente se desempeña como Contador General en GMC360, llevando la contabilidad de diversas SOFOMES ENR.