Grupo Mexicano de Consultoría 360

Grupo Mexicano de Consultoría 360

Descripción

Empresa Integrada por un grupo de expertos con más de 20 de años de experiencia especializada en Intermediarios Financieros No Bancarios.
Nuestra función es apoyar y orientar a todos y cada uno de nuestros clientes al cumplimiento ante autoridades como CNBV y CONDUSEF, mediante Capacitación, Planeación Estratégica y Tecnología.
Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero

excelente 4,7/5
¿Quieres hablar con un Asesor sobre este curso?

Cursos destacados

Training para la Certificación PLD/FT ante CNBV
4.5 2 opiniones
Grupo Mexicano de Consultoría 360
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel intermedio
  • 12 Semanas

...Módulo 7: Oficial de Cumplimiento, Auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control. Módulo 8: Nociones de la Ley Federal para la Prevención e... Aprende sobre: Certificación PLD, Gestión de riesgos, Ley antilavado...


$ 18,000
más IVA
Agregar al comparador
PLD Anual para SOFOMES ENR
Grupo Mexicano de Consultoría 360
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 2 Semanas

...y Control 7.4 Reportes de Operaciones 7.5 Manual PLD 7.6 Personas que ejercen el control y transmisión accionaria 7.7 Informe de auditoria 7.8 Programa... Aprende sobre: Prevención del lavado de dinero, Prevención del Financiamiento al Terrorismo...


$ 1,700
más IVA
Agregar al comparador
Contabilidad para SOFOMES ENR
Grupo Mexicano de Consultoría 360
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 3 Semanas

...El/la participante adquirirá las habilidades técnicas y procedimentales propias de la contabilidad, con la intención de que pueda mejorar sus procesos... Aprende sobre: Administración de cartera...


$ 2,300
más IVA
Agregar al comparador
Training para la certificación CNBV
5.0 1 opinión
Grupo Mexicano de Consultoría 360
  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel avanzado
  • 24h - 6 Semanas

...Módulo 7: Oficial de Cumplimiento, Auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control. Módulo 8: Nociones de la Ley Federal para la Prevención e... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento, Financiamiento al terrorismo...


$ 20001-30000
Agregar al comparador
  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel avanzado
  • 40h - 10 Días

...Taller dirigido a Auditores Internos en materia de PLD/FT que buscan obtener las herramientas necesarias para desarrollar una metodología de auditoría... Aprende sobre: Normas ISO, Normas de auditoría, Matriz de Riesgos...


$ 15,000
más IVA
Agregar al comparador
Taller Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT
Grupo Mexicano de Consultoría 360
  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel avanzado
  • 20h - 1 Semana

...1 del GAFI · Disposiciones de Carácter General · Evaluación Nacional de Riesgos 2. El Riesgo y su clasificación · Conceptos básicos · Tipos de Riesgos... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Riesgo LD/FT, Enfoque Basado en Riesgos...


$ 10,000
más IVA
Agregar al comparador
Repaso para la Certificación PLD/FT ante CNBV
Grupo Mexicano de Consultoría 360
  • Cursos
  • Semipresencial en Benito Juárez
  • Nivel avanzado
  • 20h - 5 Días

...auditores en materia de PLD/FT y demás profesionales. 1. Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo - Antecedentes de la Regulación en la prevención de LD... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Gestión de riesgos, Organismos internacionales...


$ 6,000
más IVA
Agregar al comparador
PLD Anual para Transmisores de Dinero
Grupo Mexicano de Consultoría 360
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel iniciación
  • 2 Semanas

...y Banco Mundial 4. Conceptos Básicos 4.1 Lavado de Dinero 4.1.1 Etapas del Lavado de Dinero 4.2 Financiamiento al Terrorismo 4.3 Tipificación en México... Aprende sobre: Organismos internacionales, Comité de Basilea, Prevención del lavado de dinero...

Inducción Área de Atención a Clientes
Grupo Mexicano de Consultoría 360
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel iniciación
  • 2 Días

...Esto con la finalidad de que cuenten con la preparación suficiente para ser la primera línea de defensa, y contribuir en disminuir los riesgos de que una... Aprende sobre: Identificación del cliente, Prevención del lavado de dinero, Prevención del Financiamiento al Terrorismo...

Opiniones (3)

Training para la certificación CNBV

A
Adrián Beltrán Jiménez
29/04/2016
Lo mejor Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.

A mejorar Seguramente la parte teórica, pues es mucha la información a comprender y a veces eso se hace pesado.

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te resultó útil esta opinión? (0)

Training para la Certificación PLD/FT ante CNBV

I
Iván Castillo
11/04/2016
Lo mejor Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.

A mejorar Más evaluaciones mejorarían el curso.

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te resultó útil esta opinión? (0)

Training para la Certificación PLD/FT ante CNBV

S
Sheila Moreno
09/08/2015
Lo mejor El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.

A mejorar Probablemente mejorar algunos recursos en la plataforma para que sean más interactivos.

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te resultó útil esta opinión? (0)

Profesores

Carlos González
Carlos González
Coordinador de Capacitación

Isabel Vázquez Menchaca
Isabel Vázquez Menchaca
Directora de Capacitación y Consultoría

Licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Especialista certificada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado en el área de Periciales Contables en Vázquez Menchaca Contadores. Ha impartido más de 100 cursos sobre PLD y actividades vulnerables a Entidades Financieras en diferentes estados de la República Mexicana. Ha realizado Auditoría en Prevención de LD/ FT. Actualmente funge como Directora de Consultoría y Capacitación.

José Antonio Moreno Castillo
José Antonio Moreno Castillo
Gerente de Capacitación

Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado ante la CNBV. Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursa la Maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha realizado estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo (Arg), University of Washington (USA). Ha tomado diversos cursos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM ENR y es Gerente de Capacitación en GMC360.

Maribel Vázquez Menchaca
Maribel Vázquez Menchaca
Directora General GMC 360

Directora General de GMC360. Lic. en Contaduría Pública por la Universidad Anahuac, Certificada en materia de Prevención de LD/FT ante la CNBV Perito Contable del Tribunal Superior de la Federación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, principalmente en el sector de intermediarios financieros no bancarios en materia de capacitación, auditoría PLD/FT, planeación estratégica y administración de riesgos.

Mauricio Chappaloni Barraza
Mauricio Chappaloni Barraza
Contador General

Licenciado en Contaduría por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Dentro de su experiencia profesional se ha desarrollado en el área contable de diversas empresas como InteriMöbel y A&G Contadores. Actualmente se desempeña como Contador General en GMC360, llevando la contabilidad de diversas SOFOMES ENR.