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Maestrías en Lavado de dinero
No hemos encontrado maestrías en lavado de dinero, pero tenemos estos cursos sobre lavado de dinero:
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Delitos financieros, Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero...
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Delitos financieros, Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 23 abr. 2024
- 5h
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Herramientas fiscales, Operaciones en efectivo, Miscelánea fiscal...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 10h - 2 Días
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO, Delitos fiscales...
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO, Delitos fiscales...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 3 Semanas
... en Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este curso, impartido en formato online, con una duración de tres semanas, tiene el objetivo que al finalizar el programa adquieras estrategias para resolver la problemática de Lavado de Dinero y Financiamiento... Aprende sobre: Contable Fiscal, Normas fiscales, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 12 abr. 2024
- 1 Mes
...El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y de entender una metodología elaborada por un consultor externo. Se compartirán... Aprende sobre: Automatización de los procesos, Clasificar a usuarios, Clasificar a los clientes...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 9 Meses
- Prácticas en empresa
...Inscripción Habrá 5 categorías: 1. - inglés básico 2. - inglés nivel intermedio 3. - inglés avanzado 4. - inglés negocios internacionales 5.... Aprende sobre: Inglés par abogados, Vocabulario jurídico, Tecnicismos en Inglés...
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 16h
... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Estados financieros, Prevención de riesgos...
- Cursos
- In company
- Fechas disponibles
- 4h - 1 Día
...para optar por algunos beneficios en nuestra logística diaria. Tomar ventaja competitiva respecto a empresas que no conocen la legislación vigente... Aprende sobre: Manejo del Comercio Exterior, Empresa certificada, Comercio exterior...
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QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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- Diplomados
- Zapopan
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de la literatura, Historia de México...
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de la literatura, Historia de México...
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley federal, Reglas de subcontratación...
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley federal, Reglas de subcontratación...
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 13 abr. 2024
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Monitoreo de operaciones, Plan general de cumplimiento, Métodos utilizados para lavar dinero...
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Monitoreo de operaciones, Plan general de cumplimiento, Métodos utilizados para lavar dinero...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Aspecto Legal del Fideicomiso, Ley de Lavado de Dinero, Fideicomiso en Personas físicas...
...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Aspecto Legal del Fideicomiso, Ley de Lavado de Dinero, Fideicomiso en Personas físicas...
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...Conocer de manera clara y asequible las principales obligaciones a cumplir en materia; para efectos de desvirtuar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la institución... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
...Conocer de manera clara y asequible las principales obligaciones a cumplir en materia; para efectos de desvirtuar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la institución... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Cursos
- En línea
- 15 abr. 2024
- 8 Meses
..., y ejemplos de subsectores específicos donde las FinTech ya se han consolidado. Al finalizar el diplomado debes ser capaz de identificar las principales áreas financieras en las que FinTech ha logrado tener un efecto disruptivo, como son los pagos, las transferencias de dinero, las monedas virtuales... Aprende sobre: Cadenas de bloques, Dimensiones tecnológica, Introducción a las finanzas...
..., y ejemplos de subsectores específicos donde las FinTech ya se han consolidado. Al finalizar el diplomado debes ser capaz de identificar las principales áreas financieras en las que FinTech ha logrado tener un efecto disruptivo, como son los pagos, las transferencias de dinero, las monedas virtuales... Aprende sobre: Cadenas de bloques, Dimensiones tecnológica, Introducción a las finanzas...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 16h - 4 Días
... Jueves 9 de noviembre Lo que debes saber sobre donativos Prevención del lavado de dinero Revocación de la autorización Cumplimiento normativo, mitigación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Seguridad Social, Donatarias autorizadas...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
..., es en fechas recientes que el problema es atendido por parte de algunas autoridades con cierta cortedad. Dar apariencia de legalidad a dineros o bienes procedentes de fuentes ilícitas, así como destinar fondos para causas relacionadas con el terrorismo, se constituye en un verdadero riesgo... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 8h - 1 Día
...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución... Aprende sobre: Finanzas públicas, Lavado de dinero...
- Cursos
- In company
- Fechas disponibles
- 6h - 1 Día
...IV. Negociación “cross-cultural” IV.1. Variables a analizar IV.2. Rankings de negociación en diversos países IV.3. Negociación Global IV.4. Conceptos especiales... Aprende sobre: Manejo del tiempo, Lavado de dinero, Estilos de negociación...
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Derecho fiscal, Contabilidad gubernamental, Cuentas bancarias...
... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Derecho fiscal, Contabilidad gubernamental, Cuentas bancarias...
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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