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Maestrías en Lavado de dinero en línea y a distancia
No hemos encontrado maestrías en lavado de dinero en línea y a distancia, pero tenemos estos cursos sobre lavado de dinero:
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- Servicio de consultas
- Clases virtuales
- Campus virtual
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero...
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 10h - 2 Días
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Informacion OBLIGATORIA, Delitos penales fiscales, Lavado de dinero...
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Informacion OBLIGATORIA, Delitos penales fiscales, Lavado de dinero...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...(Bancos globales) Convención de Viena Grupo de acción financiera (GAFI) Consejo de Seguridad de la ONU Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA)... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
...(Bancos globales) Convención de Viena Grupo de acción financiera (GAFI) Consejo de Seguridad de la ONU Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA)... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- 1 Mes
...las áreas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en instituciones financieras o actividades vulnerables. Muchas gracias por... Aprende sobre: Diseño de la metodología, Nivel de riesgo, Clasificar a los clientes...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 9 Meses
- Envío de materiales didácticos
- Tutorías personalizadas
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
- Campus virtual
- Exámenes presenciales
- Prácticas en empresa
...México tiene algo para ti. Se trata del curso Inglés Empresarial, diseñado para ser tomado en 120 horas lectivas a lo largo de 9 meses de clases... Aprende sobre: Traducciones Juradas, Inglés para negocios, Inglés enfocada al sector bancario...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- Campus virtual
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
...En muchos países, especialmente de América y el Caribe, se refieren al ilícito del lavado de activos, en terminología que encierra conceptos tales como; lavado de dinero, lavado de activos y legitimación o blanqueo de capitales. El lavado de dinero es considerado una conducta criminal sancionada... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Diplomados
- En línea
...La oferta del dinero La demanda del dinero Seguridad cibernetica Inicio al estudio económico El entorno económico La macroeconomía nacional El sistema financiero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Análisis de Inversión, Análisis del riesgo...
- Cursos
- A distancia
...al comprender la estructura y alcance de los diversos contratos inmobiliarios (preparatorios, traslativos de dominio, de uso y de financiamiento)... Aprende sobre: Contratos inmobiliarios, Aspectos notariales, Ibero de Mexico...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Octubre
- 1 Día
- Clases virtuales
- Envío de materiales didácticos
...Medios de Defensa de EFOS y EDOS Si te interesa este curso, no dudes en solicitar más información directamente con Emagister para que el centro se ponga... Aprende sobre: Lavado de dinero, Defensa fiscal...
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
- Campus virtual
...PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA ACTIVIDADES... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Reglas de subcontratación, Lavado de dinero...
...PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA ACTIVIDADES... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Reglas de subcontratación, Lavado de dinero...
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Extinción de dominio, Autoridades financieras...
...Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Extinción de dominio, Autoridades financieras...
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Totalmente satisfecho
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...1.1. Fideicomitente. 1.2. Fiduciario. 1.3. Fideicomisario. 1.4. Bienes afectos al Fideicomiso. 1.5. Constitución del Fideicomiso. 1.6. Extinción del Fideicomiso... Aprende sobre: Varias formas de constituir el Fideicomiso, Fideicomisos de administración de inmuebles, Impuesto al valor agregado...
...1.1. Fideicomitente. 1.2. Fiduciario. 1.3. Fideicomisario. 1.4. Bienes afectos al Fideicomiso. 1.5. Constitución del Fideicomiso. 1.6. Extinción del Fideicomiso... Aprende sobre: Varias formas de constituir el Fideicomiso, Fideicomisos de administración de inmuebles, Impuesto al valor agregado...
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Cursos
- En línea
- 8 Meses
...• Señalará los conceptos básicos de emprendimientos FinTech, sus estrategias de inversión y su financiamiento. • Conocerá los fundamentos tecnológicos... Aprende sobre: Ecosistema emprendedor, Modelos de pagos alternativos, Cadenas de bloques...
...• Señalará los conceptos básicos de emprendimientos FinTech, sus estrategias de inversión y su financiamiento. • Conocerá los fundamentos tecnológicos... Aprende sobre: Ecosistema emprendedor, Modelos de pagos alternativos, Cadenas de bloques...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
- Envío de materiales didácticos
...· Impacto por tener relación con EFOS · Cancelación de Sellos... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- Servicio de consultas
- Clases virtuales
- Campus virtual
...5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Proceso de la certificación, Prevención de financiamiento al terrorismo...
...5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Proceso de la certificación, Prevención de financiamiento al terrorismo...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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Satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...interesada en el tema. "Temario Introducción Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales Sector utilizado para el blanqueo de capitales Ámbito... Aprende sobre: Impuestos fiscal, Lavado de dinero, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor...
...interesada en el tema. "Temario Introducción Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales Sector utilizado para el blanqueo de capitales Ámbito... Aprende sobre: Impuestos fiscal, Lavado de dinero, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor...
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Satisfecho
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SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
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EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR ES AMPLIA EN EL TEMA Y FÁCIL DE COMUNICAR.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 15h - 3 Días
...FIDEICOMISO). a) Concepto de interés b) Integrante del sistema financiero c) Reglas de acumulación y deducción de intereses d) Intereses exentos y gravados... Aprende sobre: Sociedades anónimas, Sofome enr, Sofom er...
...FIDEICOMISO). a) Concepto de interés b) Integrante del sistema financiero c) Reglas de acumulación y deducción de intereses d) Intereses exentos y gravados... Aprende sobre: Sociedades anónimas, Sofome enr, Sofom er...
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SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
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EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR ES AMPLIA EN EL TEMA Y FÁCIL DE COMUNICAR.
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- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
...de Delincuencia Organizada Defraudación Fiscal Emisión de Comprobantes Fiscales Instrumentos de Detección 7.- Riesgos en Presunción de Buena Fe 8... Aprende sobre: Registro Público de la Propiedad, Derecho civil, Lavado de dinero...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- Servicio de consultas
- Campus virtual
- Clases virtuales
...DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Guía de enfoque basado en riesgos Gestión de... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
...DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Guía de enfoque basado en riesgos Gestión de... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 3 Semanas
...de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal. Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal. Organismos... Aprende sobre: Normas fiscales, Contable Fiscal, Lavado de dinero...
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