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Cursos de lavado
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 18 my. 2024
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Lavado de dinero, Métodos utilizados para lavar dinero, Monitoreo de operaciones...
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Lavado de dinero, Métodos utilizados para lavar dinero, Monitoreo de operaciones...
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Reglas de subcontratación, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Reglas de subcontratación, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 10h - 2 Días
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Delitos penales fiscales...
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Delitos penales fiscales...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 4 Días
... embargo, la buena noticia es que la corrupción suele estar acompañada de otro flagelo, que es el lavado de activos. Establecer controles antilavado es una medida indirecta de suma eficacia para la detección del origen de los fondos ilícitos. En este curso exploraremos estrategias combinadas de prevención... Aprende sobre: Lavado de activos...
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos penales, contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,...
..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos penales, contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,...
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- En línea
- 1 Mes
...El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y de entender una metodología elaborada por un consultor externo. Se compartirán... Aprende sobre: Nivel de riesgo, Automatización de los procesos, Clasificar a los clientes...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...
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Mi expectris en enfermeria realizada ha estado dentro de mis expectativas, he realizado todo el proceso de excelente manera, con muy buen proceso de clases y flexibilidad horaria.
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... derivados de la carga de trabajo - Contaminantes biológicos, medidas de asepsia y lavado de manos - Aislamientos UNIDAD DIDÁCTICA 6. CUIDADOS EN PACIENTES... Aprende sobre: Planes de emergencias, Urgencias pediátricas, Urgencias y emergencias...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
... derivados de la carga de trabajo - Contaminantes biológicos, medidas de asepsia y lavado de manos - Aislamientos UNIDAD DIDÁCTICA 6. CUIDADOS EN PACIENTES... Aprende sobre: Planes de emergencias, Urgencias pediátricas, Urgencias y emergencias...
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Mi expectris en enfermeria realizada ha estado dentro de mis expectativas, he realizado todo el proceso de excelente manera, con muy buen proceso de clases y flexibilidad horaria.
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Estoy muy satisfecho de haber logrado la Titulación del Maestría. He aprendido mucho sobre el cuerpo, intervención, espacio, herramientas, entre muchos otros. Recomiendo la escuela, se nota que tratas con profesionales.
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Siento que no he desperdiciado mi tiempo, es más, lo he aprovechado muchísimo gracias a esta maestría.
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Interesante, he ampliado los conocimientos en gran medida. Ahora espero poder aplicar dichas técnicas pronto bajo la supervisión de mi jefe de planta. Aun son estudiante de ginecología pero decidí formarme por otro lado para ser mejor profesional
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- Maestría
- En línea
... del personal de quirófano UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES DEL QUIRÓFANO 1. Lavado quirúrgico 2. Campo estéril Preparación del campo Mesa... Aprende sobre: Técnica de rasurado, Instrumental quirúrgico, Frecuencia respiratoria...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 700
... del personal de quirófano UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES DEL QUIRÓFANO 1. Lavado quirúrgico 2. Campo estéril Preparación del campo Mesa... Aprende sobre: Técnica de rasurado, Instrumental quirúrgico, Frecuencia respiratoria...
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Estoy muy satisfecho de haber logrado la Titulación del Maestría. He aprendido mucho sobre el cuerpo, intervención, espacio, herramientas, entre muchos otros. Recomiendo la escuela, se nota que tratas con profesionales.
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Siento que no he desperdiciado mi tiempo, es más, lo he aprovechado muchísimo gracias a esta maestría.
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Interesante, he ampliado los conocimientos en gran medida. Ahora espero poder aplicar dichas técnicas pronto bajo la supervisión de mi jefe de planta. Aun son estudiante de ginecología pero decidí formarme por otro lado para ser mejor profesional
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 9 Meses
- Prácticas en empresa
...Vocabulario para negocios 6.- Vocabulario Financiero 8. - Expresiones para negocios 9. - Vocabulario Legal 10 .- Finanzas y Banca Internacional... Aprende sobre: Expresiones para negocios, Inglés par abogados, Inglés para negocios...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 23 abr. 2024
- 5h
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Flujos de efectivo, Miscelánea fiscal, Prevencion de lavado de dinero...
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Flujos de efectivo, Miscelánea fiscal, Prevencion de lavado de dinero...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Leyes de prevención de lavado de dinero, Lavado de dinero, Delitos financieros...
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Leyes de prevención de lavado de dinero, Lavado de dinero, Delitos financieros...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Aspecto Fiscal del Fideicomiso, Fideicomisos de administración de inmuebles, Lavado de dinero...
...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Aspecto Fiscal del Fideicomiso, Fideicomisos de administración de inmuebles, Lavado de dinero...
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- Cursos
- Guadalajaray32 sedes más
- Benito Juárez, Querétaro, Naucalpan De Juárez, La Paz, Celaya, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tijuana, Campeche, San Critóbal De Las Casas ...
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 25h - 30 Días
- Prácticas en empresa
... Lavado y secado Peletizado Pruebas de calidad Almacenaje Transportación Módulo 3. Aplicaciones de los plásticos reciclados. Diversos usos en la industria... Aprende sobre: Tecnicas de lavado, Antecedentes de produccion, Recolección de Materiales...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...cuando quiera ser usada como un medio o canal para el blanqueo de capitales. Inversionistas, empresarios, financieros, contadores, administradores... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
...cuando quiera ser usada como un medio o canal para el blanqueo de capitales. Inversionistas, empresarios, financieros, contadores, administradores... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Cursos
- En línea
- 8 Meses
...El participante: • Identificará las principales áreas financieras en las que FinTech tiene un efecto de disrupción, como pagos y transferencias de dinero... Aprende sobre: Actividad emprendedora, Fondos de inversión, Servicios Financieros...
...El participante: • Identificará las principales áreas financieras en las que FinTech tiene un efecto de disrupción, como pagos y transferencias de dinero... Aprende sobre: Actividad emprendedora, Fondos de inversión, Servicios Financieros...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
...informes en materia de PLD Sugerencias y consejos... Aprende sobre: Prevención de Lavado de Dienero, Informes de PLD...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Lavado de dinero...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Lavado de dinero...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Proceso de la certificación, Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Proceso de la certificación, Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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No tengo queja alguna, todo me pareció bueno.
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... DE LOS MATERIALES EN HOSPITALES Limpieza del material quirúrgico - Prelavado - Lavado - Enjuague y secado Recomendaciones generales para la limpieza de instrumental... Aprende sobre: Activos financieros, Salud laboral, Euroinnova cursos...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
... DE LOS MATERIALES EN HOSPITALES Limpieza del material quirúrgico - Prelavado - Lavado - Enjuague y secado Recomendaciones generales para la limpieza de instrumental... Aprende sobre: Activos financieros, Salud laboral, Euroinnova cursos...
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No tengo queja alguna, todo me pareció bueno.
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SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
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EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR ES AMPLIA EN EL TEMA Y FÁCIL DE COMUNICAR.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 15h - 3 Días
... a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Arrendamiento financiero, Sofom er...
... a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Arrendamiento financiero, Sofom er...
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SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
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EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR ES AMPLIA EN EL TEMA Y FÁCIL DE COMUNICAR.
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- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 16h
... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Seguridad industrial, Lavado de dinero, Seguridad en cómputo...
- Cursos
- In company
- Fechas disponibles
- 4h - 1 Día
...Iniciar un posible proceso como Empresa Certificada, con Revisión en Origen o IMMEX. Este curso va dirigido a todos los interesados en las Reglas de Caracter... Aprende sobre: Manejo del Comercio Exterior, Despacho aduanal, Lavado de dinero...
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